Все про биткоин простыми словами
Сейчас практически каждый слышал такие слова как биткоин, блокчейн и криптовалюта. Это модно, это в тренде! Несмотря на то, что все эти термины у всех на слуху, мало кто толком разбирается в этих вопросах.
В связи с таким вот незнанием и недостаточной осведомлённостью есть риск попасться на удочку мошенников, которые предлагают всеразличные способы быстрого заработка на популярных нынче криптовалютных темах.
Несмотря на то, что уже бабушки у подъезда обсуждают рост и падение курса биткоина с монерой, я до последнего времени сам не разбирался и не понимал что это такое и с чем это едят. Представление было очень туманным.
Вот я и решил потратить время, постараться изучить этот вопрос и составить собственное представление о том, что это за зверь такой- биткоин и приглашаю вас последовать следом за мной, проследить за ходом моей мысли, и узнать к какому выводу я пришёл, изучая информацию по этой теме.
Ни в коем случае не следует рассматривать то, что я здесь написал, как руководство к действию или истину в последней инстанции, я просто еще учусь блогингу 🙂 я не экономист и не светило в IT-технологиях, а обычный человек, возможно, как и вы, который сделал попытку разобраться и составить собственное мнение, чтобы быть в курсе, о чем там бабушки на скаймеках говорят 🙂
Откуда взялся Биткоин
Жил да был один товарищ по имени Сатоши (Satoshi) по фамили Накамото(Nakamoto). Кстати есть мнение, что это псевдоним, и кто на самом деле скрывается под этим именем неизвестно. А занимался этот таинственный человек криптографией в военных целях.
Криптография — это процесс создания цифрового кода для защиты информации
Это очень упрощённое объяснение и возможно не совсем точное, но для общего понимания того, что такое криптовалюта, я думаю достаточное.
И вот для того, чтобы создать, а вернее сказать, рассчитать этот защитный код, нужны достаточно серьёзные компьютерные мощности. Предприимчивый гражданин Накамото придумал такой ход- использовать для этих математических вычислений компьютеры обычных пользователей. Дело было в 2008 году!
А чтобы народ согласился “сдавать в аренду” свои компы, Сатоши придумал виртуальную оплату — биткоины. Обозначается BTC. Как рубль состоит из 100 копеек, так и биткоин делится на 100 млн. сатоши.
Владелец компьютера через интернет подключается к криптовалютной сети и его машинка начинает, деловито шурша вентиляторами, высчитывать нужные задачки, зарабатывая виртуальные монетки. Этакий цифровой Клондайк. Процесс этот обозвали “Майнингом”.
Майнинг
Зачисляются заработанные непосильным трудом виртуальные денежки на электронные кошельки, которые защищаются специальным паролем. Называются такие кошельки — биткоин адрес, и состоит он из 30-34 латинских букв и цифр.
Если хозяин кошелька потеряет пароль от него, то жаловаться будет некому, все его биткоины будут утеряны навсегда!
Такая история произошла с компьютерщиком из Великобритании по имени Джеймс Хауэллс. Он начал майнить биткоины ещё в 2009 году и добыл около 7500 монет.
Затем, в 2013 году по каким-то своим причинам разобрал свой компьютер на запчасти и распродал их 🙁 Жёсткий диск, на котором хранились биткоины, он сохранил, но потом, во время уборки, случайно выбросил его.
На сегодняшний момент и по сегодняшним ценам та информация, что хранится на диске, стоит миллионы долларов, поэтому Джеймс не теряет надежды отыскать на свалке, среди тонн мусора, своё сокровище.
Ещё один случай. Есть такая компания TemplateMonster — мировой производитель шаблонов для создания сайтов…Её руководитель Давид Браун, случайно удалил файл с данными на 411 биткоинов. Произошло это следующим образом.
Для того чтобы “враги” не обнаружили этот файл у него на ноутбуке, он дал ему название как у фильма, потом, когда освобождал свободное место на диске ноута, то удалил все ненужные фильмы… среди них был и замаскированный под фильм, файл с биткоинами.
Попытки восстановить удалённый файл ни к чему не привели. Такая вот оплошность ценою почти в 1,6 млн. долларов по текущим меркам!
Добыча виртуального золота
Количество монеток Биткоинов не бесконечно, всего их “создано” 21 млн. штук. Больше нет и не будет! Это как будто есть такой природный ресурс, который добывают и запас его ограничен.
На момент написания статьи по всему миру “добыто” 17,385,429 штук биткоинов. Первый миллион добыл сам хитрец Накамото 🙂
Есть ещё такая тонкость. Каждая последующая задачка — блок вычислений становится всё сложней, времени чтобы сделать необходимые расчёты нужно больше, а вот оплата становится всё меньше!
Например, если поначалу за решение одного блока платили 50 монет, то сейчас дают 12.5, в 2020 году ожидается очередное снижение награды за решение до 6.25 биткоинов.
Из-за того, что сложность расчётов растёт, скорость добычи биткоинов падает. Раньше майнить было легче, потому что можно было больше получить монеток за единицу времени. Сейчас эти дела делаются уже не так шустро.
По расчётам грамотеев из мира криптовалют, последний биткоин “добудут” аж в 2140 году. Так что, когда пойдёте на ближайший день рождения, можете смело делать такое поздравление: “чтоб ты дожил до того дня, когда последний биток намайнят”.
Кстати, днём рождения биткоина считается 3 января 2009 года. Именно в этот день в 18.15 по Гринвичу был сгенерирован первый блок в 50 монет под номером 0 с названием Genesis
Блокчейн
Когда вы в “Пятёрочке” расплачиваетесь за свои покупки картой, то у вас со счёта списывается определённая сумма, эта информация передаётся в банк и там происходит её обработка и хранение, скажем так на банковском компьютере.
В мире криптовалют дело обстоит несколько иначе…Вся информация о том кто, куда, кому, когда и сколько перевёл, тоже фиксируется — записывается она в специальные реестры (каждая операция защищается криптографически кодом, вычисляют эти коды, компьютеры подключенные к “блокчейновой”сети).
То есть, если Вася решил перевести Пете парочку биткоинов, то надо будет подождать какое-то время, пока комп Коли рассчитает криптографический код для защиты этой операции-транзакции.
Храняться все эти виртуальные журналы с данными о переводах, одновременно на множестве независимых друг от друга компьютеров и каждый желающий может узнать куда и сколько было сделано переводов.
Имя владельца кошелька, конечно узнать нельзя, так как система анонимна, но вся остальная информация открыта для всеобщего обозрения
На сколько я понял, не настолько интересен сам биткоин, сколько сама технология блокчейн, на основе которой он создан, если упрощённо, то блокчейн — это надёжно защищённая, общедоступная база данных.
Основные достоинства этой технологии в следующем:
- Прозрачность
- Защищённость
- Децентрализованность
Авторитеты из мира информационных технологий и экономики сходятся во мнении, что за идеей блокчейна будущее. Народ объединяется в сообщества и придумывает направления где можно использовать эту систему.
Тема блокчейна интересная и обширная, поэтому в рамках этой заметки я не буду углублятся в это направление и вернусь к теме биткоина. Также мои некоторые знакомые, более осведомленные в этой теме, говорят, что это все фигня и грандиозный обман! Надеюсь, напишут статью и объяснят почему…хотя в интернете есть много материала и об этом тоже 🙂
Что на него можно купить
Впервые виртуальными биткоинами расплатились за вполне материальный товар в 2010 году. Американец из Флориды по имени Ласло на тематическом форуме написал пост, что готов оплатить покупку пиццы биткоинами и нашёлся добрый человек, который заказал ему пару обычных пицц в обмен на 10 000 биткоинов.
При тогдашнем курсе это было около 42 $. Сегодня, спустя 8 лет, это уже несколько иная сумма — более 37 238 500 $. Вот такая вот арифметика, вот такая вот пицца получилась 🙂
Куда сейчас можно потратить монеты:
-
Купить недвижимость
Есть парочка корпораций, которые в качестве оплаты за квартиры, принимают эти виртуальные деньги — одна находится в Арабских Эмиратах, другая занимается недвижимостью в Нью-Йорке на Манхэттене.
-
Оплатить обучение
Есть несколько высших учебных заведений, которые принимают в качестве платы за знания криптовалюту — это Королевский колледж Нью-Йорка, университет Никосии на Кипре, университет Камбрии в Великобритании и Швейцарский университет прикладных наук и искусства в городе Люцерн.
-
Сделать пластику
В Майами, штат Флорида, находиться компания,носящая своеобразное название Vanity Plastic Surgery, что в переводе на кириллицу звучит как “Тщеславная Пластическая Хирургия”, так вот там можно запросто подправить нос или накачать грудь, оплатив услуги виртуальными деньгами.
-
Купить авиабилеты
Растёт количество авиакомпаний, принимающих в качестве оплаты за свои услуги криптовалюту, например, литовская Air Lituanica, латвийская AirBaltic, канадская GuestLogix, Ряд авиакомпаний США и ряд других.
Также за биткоины ещё много чего можно купить: электронику, туристическую путёвку, расплатиться за повседневные товары и услуги. Спектр продуктов и предложений достаточно широкий!
Главное знать в каких странах это доступно и в этом может помочь сайт coinmap.org (это своеобразная карта, на которой отмечены заведения принимающие оплату биткоинами)
Курс биткоина
Как и у любой валюты, стоимость биткоина то растёт, то падает. Максимальная цена была зафиксирована в декабре 2017 года и составила 19 891 $ за 1 виртуальную монетку. Тогда курс вырос буквально за несколько часов с 5700 до 19 000$.
Возник ажиотаж! Народ, занимающийся майнингом, ломанулся, сметая всё на своём пути, в компьютерные магазины, чтобы закупиться необходимым оборудованием для создания у себя ещё одной мощной фермы для добычи популярной криптовалюты..но после Нового 2018 года начался обвал курса, и к февралю один биток стоил 6700$.
Виртуальная валюта биткоин ничем не обеспечена. Её стоимость зависит от её популярности (чем выше спрос на неё, тем выше курс, чем больше народу хотят купить биткоинов, тем больше продавцы загибают цену за них)
Пойдёт курс стоимости биткоина вверх или вниз, зависит от его популярности и интереса к нему. Также причиной этих колебаний становятся новости из мира криптовалют, разнообразные слухи, например, запретил Китай использовать биткоин — курс пошёл вниз, Япония признала биток — курс пошёл вверх…
Если вдруг найдётся владелец большого числа биткоинов, который решит в какой-то момент продать все свои цифровые сбережения, то скорее всего начнётся паника и все ломанутся также продавать свои виртуальные монеты, цена на них рухнет и мыльный пузырь под названием “биткоин” лопнет!
Где взять
-
Первый вариант это намайнить.
Нужно будет приобрести достаточно серьёзное оборудование, средняя цена которого составляет от 900 до 2500$ (кстати, майнить можно не только биткоины, сейчас уже есть достаточно много другой крипты, но об этом чуть позже).
Купив оборудование, нужно определить место куда вы его поставите, нужно учитывать, что ферма будет достаточно сильно шуметь, охлаждая свои процессоры и кушать с хорошим аппетитом электроэнергию! Так что с бухты барахты бросаться покупать оборудование для майнинга не советую, так как это только на первый взгляд кажется, что всё просто — включил в розетку и пусть работает, добывая денежку.
Срок окупаемости ферм не месяц и не два, а гораздо дольше, причем всё зависит от того, будет курс расти или наоборот, падать.
По оптимистичным оценкам, хорошо, если оборудование окупится хотя бы за год!
Так что это рисковое дело, да к тому же оборудование устаревает, и потом его сложно будет продать. В общем провести точный экономический расчёт окупаемости майнинговой фермы весьма затруднительно.
К тому же вам со своей домашней фермой придётся конкурировать с огромными китайскими Фермищами, которые строятся на базе электростанций.
-
Второй вариант добыть криптовалюту — это купить её.
Где:
а) на торговых биржах
Биржи — это интернет-площадки на которых торгуют криптой, место встречи продавцов и покупателей. Есть площадки побольше, есть поменьше.
Чем большая сумма для обмена, тем крупнее и солиднее стоит выбирать биржу. Биржи берут комиссию за ввод денег в рублях (от 4 до 6 %) и за каждую операцию обмена (от 0.1 до 0.3%). Пример бирж: livecoin.net, exmo.me, binance.com.
б) в интернет- обменниках
Таких сервисов пруд-пруди, можно выбрать на любой вкус и цвет. Например, Bestchange.ru, 60cek.org, wmglobus.com и др.
Каждый обменник берёт свою комиссию. В целом размеры комиссий такие же как и на крипто биржах, но процесс обмена происходит быстрее.
в) у частника
Самый рисковый способ, можно легко нарваться на мошенника, но зато нет никаких посредников, а значит и комиссий.
Найти такого человека можно на тематических форумах, сайтах, чатах, в сообществах соцсетей, в общем везде, где народ обсуждает эти самые криптовалюты.
Существует масса ограблений, когда бандиты у вас наличные деньги перед или во время встречи изымают, либо под дулом пистолета заставляют перевести свои биткоины им на кошелек!
Кто и как зарабатывает на биткоинах
В первую очередь на этой теме зарабатывают продавцы компьютерного оборудования, продавая комплектующие новоявленным майнерам.
Дальше по списку идут посредники, с чьей помощью происходят различные операции связанные с покупкой-продажей-обменом цифровых денег — это крипто биржи и обменники.
Ну и третий способ заработать это заняться спекуляцией, которая называется модным нынче словом трейдинг. То есть покупать биткоин (или другие криптовалюты) дешевле и продавать подороже. В этом случае нужно держать руку на пульсе и днями и ночами следить за курсом, сидя в памперcах 🙂 если вы не серьезный игрок!
Да, есть ещё одни способ — это пойти на сайт, где можно получить оплату в сатоши за выполнение простейших действий, кликать по баннерам, разгадывать капчу и многое другое…оплата мизерная и поэтому в текущее время рассматривать этот способ можно лишь условно!
Раньше, еще в начале 2010-х, когда биток стоил копейки, когда мало кто его расхватал, когда добывался он легко, кто до текущего времени сохранил накопленные сатоши, те еще смогли сорвать куш! Есть примеры…
Истории успеха
В мире криптовалют полно историй о счастливчиках, которые разбогатели на биткоинах, приведу пару таких примеров:
Первая история про паренька по имени Эрик Файнмен. В 2011 году, на подаренные бабушкой 1000$, по совету брата он прикупил биткоинов по цене 12$ за штуку.
Через пару лет 1 биток стоил уже 1200$, таким образом Эрик превратил подарок бабушки в 100 000$, и впоследствии на эти деньги основал собственный образовательный сервис в интернете, мотивом поступка которого послужила его нелюбовь к традиционной школе.
Дела у его образовательно стартапа пошли хорошо, Эрик покатался по миру, перебрался в Силиконовую долину и поспорил с родителями, что если к 18-летию станет миллионером, то учиться в универ не пойдёт.
В 2015 году, он продал свою образовательную компанию опять же за 300 BTC, несмотря на то, что ему предлагали взять плату баксами в размере 100 000.
Рост курса биткоина помог Файнмену выиграть пари с родителями, поэтому учиться молодой миллионер не пошёл, а занимается разнообразными интересными ему проектами и бизнесами.
Вторая популярная история про студента из Норвегии, которого зовут Кристофер Кох.
В 2009 году, в ходе написания своей дипломной работы на тему криптографии, Кристофер в качестве эксперимента купил на 150 крон примерно 5000 биткоинов, работу написал, о покупке забыл…
В 2013 вспомнил, благодаря новостям, проверил свой счёт и обнаружил, что является обладателем 5 млн. крон или 885 000$. Часть суммы Кристофер обналичил и купил трёх комнатную квартиру в престижном районе Осло.
Разновидности криптовалюты
Биткоин это самая популярная криптовалюта, но вовсе не единственная, а возможно, когда вы читаете мою заметку и вовсе не стоит на пьедестале криптовалют, у битка огромное количество родни, существует большое количество разнообразных монет, с разным курсом и с каждым годом их становится ещё больше…
Приведу для примера наиболее известные монеты:
- Ethereum
- Litecoin
- Bitcoin Cash
- Monero
- Dash
- Zcash
Вывод
Биткоин популярная тема, это и вызвало небывалый рост его курса, вкладываться в его покупку, надеяться разбогатеть и рассматривать его в качестве инвестиционного инструмента не стоит, потому что существуют очень большие риски для не профессионального игрока!
Сегодня в тренде, завтра курс может скатиться к нулю!
Зарабатывают на криптовалюте в основном продавцы компьютерного железа, да различные инфобизнесмены, продающие свои курсы посвященные популярной теме трейдинга на криптовалютах, в которых сами ничего существенного не достигли!
Потому что за чем тогда им заниматься консультированием или продажей информации, если они трейдерят хорошо? Почему не тратят все свое время на свою суперприбыльную работу? Значит, она у них похоже и не такая прибыльная 🙂
На мой взгляд перспективнее тратить своё время, внимание, усилия и средства на то, чтобы развить свои навыки. Самому стать ценностью, то есть научится умению, которое будет нужно другим людям.
И тогда независимо от всяких курсов, люди будут нести вам “деньги” в качестве платы за ваши товары или услуги. И уже не суть важно что это будет: соболиные шкурки, бумажные купюры или криптоденьги!
Если эта заметка была для вас полезной-поделитесь ею со своими друзьями, вдруг они ещё не знают, что такое биткоин 🙂 А если у вас появились вопросы, или вы более осведомлены в этой теме и нашли существенные ошибки в моих выводах, то обязательно пишите комментарии, тогда я внесу коррективы, изменения и необходимые дополнения в свою заметку.
Желаю вам жить поживать, да добра наживать! А под словом “добро” я в первую очередь подразумеваю добрые дела совершённые вами. Всех вам благ, пока, пока!
10 самых лживых мифов о Bitcoin
В этой статье мы рассмотрим ложь о биткоине.
За биткоином ничего нет
Биткоин основан на технологии, которая доказала свою работоспособность в течении 9 лет. Единственным системным сбоем была ошибка, когда удалось обойти проверку транзакций на максимальное количество биткоинов на выходе. Проблема была решена в течение нескольких часов, ошибочные блоки были удалены из системы. Дело было в августе 2010 года. Так что за биткоином стоит хорошо работающая технология.
Биткоин бесполезен
Если не углубляться в технические детали, то кратко можно сказать, что блокчейн биткоина решил на практике серьезную математическую задачу — как обеспечить доверие к полученной информации, когда ни одна из сторон не доверяет другой.
Вспомним о том, какой мощный толчок, благодаря биткоину, получило развитие децентрализованного реестра (блокчейна), воплощающегося и имеющего перспективу превратиться в один из революционных этапов развития интернета. Подобное развитие событий было в конце 1990-х — начале 2000-х. Это была эра развития Интернета информации. Сейчас мы наблюдаем развитие нового пласта — Интернета транзакций. И старт ему дал биткоин.
Возможно те, кто говорят о бесполезности биткоина, думают о нем как о деньгах, как о платежной системе? В этом случае биткоин действительно обманул их ожидания. Платежной системой он не стал. На данном этапе в финансовом плане он превратился в средство сбережения и спекуляций.
Биткоин — это средство оплаты нелегальных товаров и услуг
Утверждение основано на двух постулатах: анонимность и деятельность крипто-маркета Silk Road.
Почему-то те, кто обвиняют биткоин в грязных делах, считают, что раз участники операции неизвестны, то они обязательно делают что-то плохое. А почему они не вспоминают про внебиржевые сделки, которые распространены на любом финансовом рынке, начиная с фондового и заканчивая Форексом? Там тоже не афишируется участники. Более того, порядок сумм, которые фигурируют в некоторых сделках, сопоставим количеству денег, имеющихся на всем рынке криптофинансов.
Для проверки
Крупнейшая афера с Bitcoin происходит прямо сейчас / Habr
Вот что известно на данный момент: злоумышленнику (одиночке или группе людей) удалось подделать остатки средств на счетах пользователей, показывая, что у них были биткоины в собственных кошельках на сайте, в то время как на самом деле они уже были переведены. В течение недели весь сайт планомерно опустошался, так что к выходным, когда администрация сайта поняла, что что-то происходит, и закрыла площадку, со счетов пользователей было списано гигантское количество средств. И всё это произошло всего через несколько дней после того как другой конкурент SilkRoad — Black Market Reloaded — объявил, что завершает работу из-за неспособности вместить массовый приток новых пользователей, покидающих SheepMarketplace.
Первоначально было заявлено, что похищено только 5400 BTC, или около 5 млн долларов, что было отражено в сообщении на главной странице сайта, в котором указывалась вина поставщика под именем «EBOOK101», а именно то, что он нашел уязвимость и эксплуатировал её:
“This vendor found [a] bug in the system and stole 5,400 BTC—your money, our provisions, all was stolen. We were trying to resolve this problem, but we were not successful.”
Но этому объявлению не удалось подавить слухи о том, что весь сайт на самом деле — сложная афера, а похищение 5400 BTC является только способом замести следы и направить поиски по ложному следу. Тем более, что в течении выходных стало ясно, что количество украденных средств гораздо выше.
Хронология и пользовательское расследование
С 20 ноября и в следующие дни большее количество поставщиков SMP обнаружили, что они не могут вывести свои средства, поэтому сразу после этого они и обычные пользователи сайта стали публиковать свои жалобы на форуме SMP и на соответствующем саб-реддите. Администраторы уверяют пользователей, что сайт испытывает технические проблемы, связанные с обновлением автоматической системы маскировки сделок, но беспорядочное поведение владельцев маркета в этот период отражено на SheepMarketScam — сайте, компилирующем информацию с сопутствующих реддитов и форума SMP.
К 27 ноября SMP заявляет, что 90 процентов пользователей получили возможность вывести биткоины. Оказалось, что это не так — и два дня спустя разработчики уже говорят о том, что пользователи будут иметь возможность отозвать 1 BTC, но только после истечении 22х-часового отсчета, но большинство вендоров не смогли вывести средства и после этого времени. А с учетом стремительного роста цены за биткоин после положительного отклика в Конгрессе за пару недель до этого — такое поведение выглядело подозрительным и для пользователей SMP, и наблюдателей за происходящим.
Чуть позже администрация утверждает, что они не хотели затопить биткоин-сеть множеством мелких сделок, что также кажется подозрительным — ведь до этого было объявлено о возможности вывода с мелких счетов, на которых было менее 1 BTC, а продавцы с большими бюджетами не могли выводить средства, оставив предполагаемых мошенников свободно выбрать наиболее богатые кошельки, но никак не избавляя сеть от множества мелких транзакций.
В тот же день реддит-пользователь throwme1121 разместил новую запись, в которой утверждает, что он теперь убежден в том, что SMP — это афера. Он делает такой вывод из того, что пара поставщиков снизила цены на вещества одновременно с тем, как на сайте возникли трудности и связывает в своем топике чешских владельцев сайта и двух продавцов, бывших знакомыми друг с другом. Снижение цен позволяло быстро наполнить их аккаунты биткоинами, а технические сложности связать с осложнением в обработке транзакций из-за увеличения их количества.
Ещё через день, реддит-пользователям TheNodManOut и silkroadreloaded2 удалось обнаружить массовый отток биткоинов при помощи системы мониторинга транзакций Blockchain, и после этого опубликовать в топике на реддите, что 39918 BTC ($ 40 млн) просто «исчезли в цифровой эфир» — делая упомянутую администрацией сайта кражу 5400 BTC ($ 6 млн) уловкой и отвлечением внимания. Этот загадочный вывод почти 40 тысяч биткоинов (а на даный момент сумма достигла уже 96 тысяч), по-видимому, произошел только после того, как администрация заблокировала кошельки пользователей. Этот шаг, по мнению Y-combinator является отличительным признаком аферы на виртуальном рынке веществ, хотя достаточная анонимность сети пока не позволяет утверждать о точности эти предположений.
Далее «народные следователи» понимают, что огромный размер махинации делает обычные манипуляции для отмывания биткоинов невозможными, до тех пор, пока они отслеживают транзакции. Предположим, вам нужно «отмыть» биткоин — в таком случае вы можете отправить средства не напрямую, а через «миксер», такой, например, как Bitcoin Fog, где ваш перевод будет разделен на более мелкие фракции, перемешается с такими же фракциями, но других биткоинов, из других мест, и все это вновь перекомбинируется, перемешивается и расщепляется несколько раз, пока вся сумма в итоге не выходит на желаемый кошелек, но теоретически так, что это невозможно отследить. Подобная схема была встроена в функционал закрытого в октябре SilkRoad. Но эта схема возможна только в том случае, если в «миксере» присутствует такое же количество «чистых» биткоинов, а лучше большее — в соотношении 2/3 или выше — тогда транзакции отследить будет практически невозможно.
Оказалось, что пользователям удалось отследить откуда были выведены средства из SMP, а затем и то, какой способ «отмыва» использовал злоумышленник. Эту детективную историю описывает один из авторов разоблачения:
Весь день я гонялся за негодяем с украденными биткоинами используя blockchain. Метафорически, я преследовал его, наблюдая сквозь стеклянную крышу движущегося поезда. Я отставал от него меньше чем на 20 минут, или на «два подтверждения сети».Вор отчаянно создавал новые адреса для кошельков и выводил через них средства из 49 изначальных бумажников, каждый раз ожидая трех или четырех подтверждений сети, прежде чем перевести средства снова. Каждый раз, когда я догонял его, я «шестьсот-шестьдесят-шестерил» его — отправлял вдогонку на отловленные адреса по 0,00666 биткоинов, чтобы испортить его прекрасные круглые числа, типа 4000, или 8000. Затем, внезапно, стали появляться суммы с десятичными разрядами, и вот уже дробные биткоин-счета прыгают с кошелька на кошелек, как саранча на электрической плитке, совсем не останавливаясь для подтверждения.
Теперь он смешивал и отмывал наши украденные биткоины второй раз, и этот миксер был непобедим.
Если вы, конечно, не угадаете, что конкретно за способ он использует, такой, в котором отмываются почти все отслеживаемые средства, и не смешаете небольшую часть своих биткоинов вместе с ними, пропустив небольшое количество через те же кошельки, и используя тот же алгоритм. Я прыгал с ноги на ногу с криками «давай!» на моем ноутбуке, сто лет ожидая шести подтверждений сети, чтобы провести 0,5 BTC в «Bitcoin Fog». Мой пол-биткоин был в итоге нашинкован и пропущен через огромное количество кошельков, и я последовал за самой большой порцией через blockchain.info — и обнаружил адреса с нашими украденными 96 000 BTC!
На данный момент в ветке обсуждения на реддите выложены адреса кошельков, вобравших в себя украденные средства, и прочая информация. Каждый пользователь сети может проверить её самостоятельно. Там высказываются интересные соображения, например о том, что злоумышленники могут оказаться связанными с сайтом, использовавшимся для отмывания биткоинов, и другие теории.
Но это еще не конец истории.
2 ноября, журналист и исследователь Гверн Бранвен (Gwern Branwen) публикует в посвященном Silk Road суб-реддите сообщение о «новом неназванном рынке».
«Мне дали некоторую интересную информацию. Я хотел бы установить дату и срочность для неё, и если у вас есть минутка, пожалуйста, сделайте мне одолжение — процитируйте это сообщение с ссылкой на хэш, криптографический хэш предварительного доказательство знаний», который он и добавляет для основания того, что он обладает определенной информацией, не раскрывая её — «в комментарии, если это сделает несколько аккаунтов, в последствии мне будет проще подтвердить, что я на самом деле опубликовал этот хэш 3 ноября 2013 года и имею информацию, о которой и говорю».
В воскресенье, Бранвен загрузил страницу Pastebin где разглашает информацию, полученную от анонимного хакера. Оказывается, «неназванный рынок» была площадка SheepMarketplace.
2 ноября 2013 года с ним связался в IRC чате, «анонимный любителей безопасности». Он сказал, что имеет некоторую информацию, которой готов поделиться, если журналист пообещает держать её в секрете. Он согласился, при условии, что это не связано с насилием. Любитель безопасности недавно прочитал статью Бранвена о том, что Black Market Reloaded и SheepMarketplace умрут в течение года, и подумал, что он может помочь Бранвену написать еще более острую статью — если обеспечит доказательство того, что SheepMarketplace был создан Томашем Йиржиковским (Tomáš Jiřikovský), обвиняемого в махинациях с биткоинами мошенника.
Хакер также говорит журналисту, что он передал эту информацию на ФБР, а также взял ответственность за утечки информации, связанные с Black Market Reloaded (уже упоминавшийся конкурент SilkRoad) и Project Black Flag (сайт, который также является жертвой кражи биткоинов). Бранвен прочитал результаты, проверил ссылки, и решил, что Йиржиковский, скорее всего, и есть создатель SheepMarketplace. Тогда, как отметил в своем Pastebin-сообщении, журналист собрал и рассортировал свои записи, сделал копии всех связанных веб-страниц, и подготовил все это в одном сборнике, доступного для загрузки через Dropbox.
На данный момент эти сведения приняты за основную версию для выяснения личности мошенника, и эти доказательства могут привести к самосуду обманутыми покупателями и продавцами, хакерами и правоохранительными органами. Если биткоин должен стать желанным и приемлимым для масс, особенно в связи с недавними щедрыми похвалами в американском конгрессе, те, кто инвестирует в криптовалюту будут иметь желание поймать и наказать мошенников, и предотвратить подобные аферы в будущем.
Также, возникает еще один интересный сценарий, который может объяснить хаос на SheepMarketplace, творившийся последние дни. Таинственный хакер, заявляет, что передал информацию в ФБР 2 ноября. Это означает, что у ФБР был как минимум 18-дневный запас для своего расследования, до того, как сайт начал испытывать проблемы. Это было бы более чем достаточно для ФБР, чтобы выяснить личность создателя SheepMarketplace, как они это делали с Ульбрихтом и SilkRoad.
Учитывая историю, как марионеточный анонимный информатор Сабу, работающий на ФБР, убеждал Джереми Хаммонда раскрыть данные Stratfor, было бы большим удивлением, если бы агенты захватили и SheepMarketplace? Вполне возможно, например, что с информацией о Йиржиковский ФБР было в состоянии проконтролировать биткоин-транзакции на SMP, и выследить небрежных продавцов.
На данный момент эта афера стала одним из крупнейших похищений в истории по текущей рыночной стоимости биткоинов, и стоит в одном ряду с крупными «реальными» преступлениями, такими как кража алмазов на 108 миллионов долларов в магазине Harry Winston в Париже в 2008 году. Также, сумма в 96000 BTC превращает афериста в одного из самых богатых биткоин-миллионеров в текущем списке богачей, и все это даже без таким проблем как натягивания маски или угроз кому-либо пистолетом.
При обычном ограблении деньги бы к настоящему времени уже испарились, но в данном случае это не так — сделка с биткоинами не может совсем бесследно исчезнуть. Схема работает, потому что любая и каждая транзакция является публичной и видна любому и каждому участнику сети, а участник настолько анонимен, насколько анонимна его связь с кошельком. Прямо сейчас, когда вы читаете эту статью, вы можете наблюдать, как мошенник пытается перевести свои биткоины снова — в настоящее время это чуть меньше 92000 BTC и с каждой небольшой транзакцией эта сумма уменьшается. Продажа и обналичивание этих биткоинов — крайне сложная задача, так как основные биткоин-обменники требуют документ, удостоверяющий личность (в частности, чтобы избежать обвинений, что они участвуют в отмывании денег), и если вывод средств разбивается на более мелкие количества, чтобы, например, продать через такие сайты, как localbitcoins.com — «бумажный» след все равно будет создан. А как только появится хотя бы один реальный банковский счет, получивший похищенные средства — связать его и конкретную личность будет довольно просто.
Эта статья — компиляция материалов из нескольких источников:
www.newstatesman.com
motherboard.vice.com
r/SheepMarketplace
UPD:
Пользователи реддита, гоняющиеся за мошенником, предоставили гигантский график транзакций, связанный с самым крупном кошельком, использовавшимся для первоначального вывода средств с сайта. Осторожно, длинная страница, наполненная изображениями.png
Bitcoin World – можно доверять? Отзывы
Здравствуйте уважаемые пользователи. Зачастую мошенников не так уж и сложно вычислить. Ведь первое, что они будут вам обещать это очень приличный заработок и при этом вам ничего не нужно будет делать. И не исключением является свеженький проект, который мы сегодня и рассмотрим.
Проект Bitcoin World, встретит вас громким лозунгом и будет вам предлагать заработок до 5000 евро. И для этого, вам нужно будет работать в день всего лишь 10 минут. И от вас снова не требуется никаких знаний, умений и вообще в принципе ничего. Как заявлено на сайте, вам просто нужно будет взять аренду некий модуль и ждать, как миллионы посыпятся вам с неба прямо в карман.
Очередная сказка, для любителей халявы или вечных искателей волшебной кнопки бабло. Но по факту мы имеем дело с обычным лохотроном, ведь никаких денег здесь не будет и даже не надейтесь. А обещания, так и останутся обещаниями. Итак, давайте разбираться и выводить ушлых аферистов на чистую воду.
Проект расположен по адресу:
http://iq.bitcoin-world.top/landings/alexander
http://iq.bitcoin-world.top
Обзор
Сайт выглядит вполне нормально. И мы бы даже сказали очень посредственно и типично, для подобного рода проектов. Мошенники выбрали темму майнинга, и это не спроста. Ведь большинство людей, плохо разбираются, как работает эта кухня. В особенности люди, которые рассчитывают на быстрый и легкий заработок в интернете.
Суть мошеннического проекта сводиться к тому, что вам будет предположено арендовать не понятный модуль, который собственно и будет добывать биткоины, а именно майнить их на полном автомате. Но для того, чтобы начать в
Отправить ответ