Организация и проведение ico – Рейтинг ICO агенств России по оказанию ICO под ключ, организации, проведении, подготовке, выводу, маркетинге и помощи в проведении ICO

пошаговая инструкция как создать блокчейн проект

В последнее время ICO пользуются высоким спросом в среде инвесторов.

Связано это с тем, что пользователи хотят принимать участие в развитии интересных проектов и получать от этого определенную выгоду.

 В результате ICO инвесторы получают токены, которые затем можно использовать в рамках уже действующего проекта или продать по большей цене, если ICO прошло успешно. 

Но что делать тем, кто хочет сделать что-то интересное и полезное, но при этом не имеет для этого достаточно средств?

Можно запустить собственное ICO. В статье рассказывается о том, как провести эту процедуру и на что обратить внимание.

Содержание:

Что такое ICO

Initial Coin Offering – первичное предложение монет. Это что-то среднее, между краудфандингом и IPO (Initial Public Offering – первичное публичное предложение из мира ценных бумаг).

В рамках ICO, компании обычно собирают деньги на развитие той или иной технологии, а также на продвижение бренда для повышения его узнаваемости.

 Первым успешным в истории ICO можно считать Ethereum. Оно было проведено еще в 2014 году. Компании удалось привлечь 35 591 биткоин. При этом, пользователям перечислили более 60 000 000 единиц эфириума. Сегодня каждая монета стоит более $800, выгода для инвесторов очевидна. Да и для компании она также ясна.  перейти к содержанию ↑

С чего начать

Первое, что нужно сделать – грамотно продумать и сформулировать идею.

Причем делать это можно сразу же на специализированных форумах, где команда проекта или ее представитель в последующем смогут искать инвесторов.

Все ICO так или иначе связаны с технологией блокчейн. Соответственно, идея должна полностью быть в рамках этой концепции.

Если внимательно посмотреть на те ICO, которые уже прошли и принесли определенный успех их команде, там речь шла либо о какой-то инновационной технологии, либо о проекте, который позволял существенно ускорять сделки и снижать затраты на транзакции в сети блокчейн.

 Важно не только придумать что-то интересное и уникальное, но и грамотно оформить идею, чтобы ее можно было постепенно запускать на соответствующие форумы и проверять реакцию пользователей. 

перейти к содержанию ↑

Площадки, на которых можно открыть ICO (создать собственный блокчейн проекта)

перейти к содержанию ↑

Анализ конкурентов

Иногда для того, чтобы достичь успеха, не нужно ничего изобретать.

Достаточно посмотреть, как это реализовано у конкурентов.

Практически ежедневно появляются новые ICO, запускаются сайты.

Рекомендуется внимательно их проанализировать и выбрать оттуда что-то интересное, что можно было бы реализовать в собственном проекте.

 Еще один важный момент- уникальность предлагаемой технологии. Вполне возможно, что кто-то из конкурентов уже реализовал что-то подобное. В этом случае, задача несколько усложняется, так как подобный проект уже есть на рынке. Необходимо найти уязвимости у конкурентов и постараться максимально расписать преимущества той технологии, которую предлагает команда, но с учетом поправок. 

перейти к содержанию ↑

Создание команды

Успех любого ICO – это командная работа.

На первый взгляд может показаться, что здесь работают исключительно те, кто предложил идею и те, кто ее реализовал, то есть программисты. Однако у такой команды шансов на успех практически нет.

Если проект хочет действительно заявить о себе, помимо программистов необходимо собрать также тех, кто разбирается в маркетинге, в том числе и SMM, копирайтеров, дизайнеров и консультантов.

Естественно, все члены команды должны иметь довольно серьезную подготовку с точки зрения знаний в области технологии блокчейн. Те же копирайтеры, плохо разбирающиеся в теме, вряд ли создадут требуемый эффект. Наоборот, они могут только отпугнуть потенциальных инвесторов, если те увидят дилетантство.

 Вероятнее всего, члены новой команды захотят получить какие-то авансы. Для этого можно использовать как свои собственные средства, так и сделать закрытую предпродажу (Pre-ICO). Второй вариант предпочтительнее для тех, кто не готов делать капиталовложения. Однако он требует определенных затрат. 

Для предпродажи потребуется как минимум презентация, а лучше готовый сайт.

К тому же, основатель проекта должен обладать коммуникативными навыками и уже на этом этапе постараться продать продукт как можно большему числу инвесторов.

Дело в том, что последние очень сильно рискуют на этой стадии и вряд ли согласятся расстаться с деньгами, если не увидят конкретных перспектив у проекта.

перейти к содержанию ↑

Регистрация компании

Собрать команду, проанализировать рынок, провести предпродажу можно и без официальной регистрации.

Но дальше она потребуется.

Поэтому, когда все эти шаги позади, необходимо обратить внимание на те регионы, где к криптовалютам наиболее лояльное отношение.

 Таких стран не много. К ним относятся Сингапур, Великобритания, Швейцария, Гонконг, Кипр, США и Япония. Правда, последние две страны – вариант довольно рискованный. В Японии уже регулируется рынок криптовалют. Что касается США, если монеты признают ценными бумагами, это создаст большие сложности для любой компании, работающей в этой сфере.  перейти к содержанию ↑

Подготовка документов  для ICO

Для того чтобы привлечь максимальное количество инвесторов, необходимо грамотно составить все документы и white paper, который является «лицом» компании.

Здесь обычно прописываются цели и задачи проекта, его перспективы, даются технические пояснения.

Чем больше раскрывается деталей, тем выше шансы собрать нужную сумму.

 На практике было много ICO с неплохой рекламой, но инвестор постепенно учится и больше внимания обращает именно на документы, а не на рекламу. Помочь в этом процессе могут конкуренты. Достаточно изучить их white paper, чтобы представлять, о чем вообще пишут в таких документах и получить практически готовую структуру. Дело в том, что эта документация готовится практически по шаблону. Но содержимое, естественно, полностью отличается. 

Некоторые рекомендации по подготовке white paper:

• Структура. Документ должен быть четко структурирован. В противном случае, инвесторам будет тяжело его читать и вряд ли они станут вкладывать деньги.
• Аргументация. При подготовке этого документа, необходимо привести грамотную аргументацию. Инвестор должен убедиться в том, что он вкладывает деньги в потенциально успешный проект.
• Максимальная доступность для читателя. Среди инвесторов попадаются как очень грамотные в техническом плане пользователи, так и те, кто вообще ранее ничего не слышал ни о блокчейн, ни о криптовалютах, но хочет вложить деньги в эту перспективную отрасль. Соответственно, все тексты должны готовиться на максимально понятном языке для широкой аудитории. Если инвестор ничего из прочитанного не поймет, вероятность того, что он обойдет проект стороной, высока.
• Объем текста. Еще один важный момент. Инвестор хочет получить как можно больше информации, но в как можно более оптимизированном тексте. Большие объемы отпугивают. Поэтому если нет необходимости, увеличивать тот или иной раздел whitepaper просто для того, чтобы создать видимость его значимости не стоит.
• Обязательное редактирование. Качественное смысловое содержание whitepaper – это процентов 80 успеха. Но если текст будет неграмотным с точки зрения русского или английского языков, есть вероятность, что инвесторы уйдут. Особенно если проект больше рассчитан на англоязычную аудиторию.

перейти к содержанию ↑

Реклама Айсио

Как известно, «реклама – двигатель прогресса». В том, что касается ICO, это особенно актуально.

Дело в том, что инвесторы сами вряд ли узнают о том, что есть какая-то команда, которая разработала инновационное решение в области блокчейн и предлагает участие в проекте.

В команде должен быть сильный пиарщик или даже несколько таких сотрудников, которые будут представлять продукт на различных площадках, в том числе так называемых ICO-трекерах.

Это площадки, которые собирают информацию о первичном предложении монет и в случае, если проект внушает доверие, размещают его и рекомендуют инвесторам.

 Основная цель пиар-кампании – охватить максимальное количество пользователей и представить проект в наилучшем свете. Известны случаи, когда цели Айсио достигались менее чем за минуту. 

Некоторые эксперты в области ICO выделяют в отдельный этап создание сайта. Да, это действительно необходимо. Но вероятнее всего, он должен быть готов сразу после регистрации компании.

На ресурсе изначально должна быть представлена вся информация по продукту, а также команде разработчиков. По мере появления документов, здесь также появится white paper, оферта и так далее.

Сайт будет играть большую роль в процессе рекламы, так как это своего рода «магнит», собирающий инвесторов.

Соответственно, вебресурс должен быть безупречным как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения наполнения полезным контентом.

Баги, слабая скорость загрузки страниц и прочие негативные моменты должны быть исключены еще до официального запуска страничек в Интернете.

В рамках рекламной кампании, а также последующей деятельности проекта необходимо создать страницы в социальных сетях и позаботиться о том, чтобы контент там постоянно обновлялся.

 На современном этапе, многие проекты реализуют свои баунти кампании. Это поощрение активных пользователей за продвижение бренда. Дело в том, что силами одной команды на этапе активного продвижения уже не справиться, особенно, когда цели амбициозны.  перейти к содержанию ↑

Выпуск токенов

Проект практически готов, но перед проведением ICO, необходимо выпустить токены, которые будут играть роль внутренней валюты.

Существуют уже готовые платформы, которые позволяют сделать это в кратчайшие сроки.

Также, это можно сделать и самостоятельно.

перейти к содержанию ↑

Запуск ICO

После выпуска токенов, можно запускать ICO.

Успех этой кампании полностью зависит от того, насколько грамотно была проведена подготовка.

Есть некоторые моменты, которые позволят быстрее собрать инвестиции. В частности, можно ограничить количество монет.

Это стандартный рекламный прием. Но здесь есть и своя логика. Обычно в проекте заявляется, сколько именно средств планируется собрать. Поэтому дальнейший выпуск монет может быть с недоверием встречен инвесторами.

 Второй прием – выкуп части монет организаторами. С одной стороны, это позволит ускорить процесс сбора средств, так как создаст видимость спроса на токены, с другой стороны, в случае успешного проведения ICO, представители команды смогут получить дополнительные бонусы в виде прибыли от перепродажи токенов на бирже. Наконец, можно использовать систему бонусов для премирования первых вкладчиков.  перейти к содержанию ↑

Выход на биржи

После проведения ICO, компания должна четко следовать дорожной карте и вывести токены на биржу.

В противном случае, если не будет их оборота, скорее всего, проект посчитают скамным.

Вот здесь может пригодиться определенный запас монет, которые многие команды оставляют.

Он необходим для регулирования рынка.

Как провести ICO – пошаговая инструкция для тех, кто хочет создать свой блокчейн проект

4.6 (92%) 5 голос(ов)

Создание и продвижение ICO проектов, организация маркетинга ico под ключ ICO-Promotion.ru

Продвижение ICO

• Медиапланирование
• Публикация ICO
• Баунти-программа
• AIRDROP
• Контент-план
• Лидеры мнений
• Социальные сети
• PR
• Таргетинг / ретаргетинг
• Видеоматериалы
• E-mail маркетинг
• Менеджмент

Фирменный стиль

Наши дизайнеры разработают фирменный стиль, который выделит вашу компанию на фоне остальных. Лаконичный стиль повысит привлекательность вашего проекта в глазах потенциальных инвесторов.

Мультиязычность

Расширение границ проекта напрямую зависит от возможностей презентации за рубежом. Главное в этом деле — эффективное представление на иностранном языке, составить которое помогут наши специалисты.

Сайт

Качественный сайт — самое эффективное представление вашего ICO. Наши разработчики создадут для вас сайт с проверенной системой защиты и правильно организованными кошельками предпринимателей и инвесторов. А дизайнеры в связке с вами оформят веб-сайт в том стиле, который характеризует ваш бизнес.

Привлечение эдвайзеров

Эдвайзеры помогут привлечь крупных инвесторов. Эдвайзеры больших и работающих проектов редко соглашаются на сотрудничество, однако мы знаем, как найти к ним подход. Мы вам поможем организовать личные встречи с ними и расскажем, какими компетенциями вам нужно обзавестись для успешных переговоров.

WhitePaper

Прежде чем начнем работу над WP, мы внимательно изучим ваш бизнес, рассмотрим все преимущества и недостатки. Затем мы попытаемся воссоздать образ инвестора, который мог бы заинтересоваться вашим проектом. Для него мы опишем все преимущества проекта и объясним, почему именно ваш бизнес стоит того, чтобы в него вложить деньги.

Публичный смарт-контракт

Наши разработчики при создании смарт-контрактов используют язык программирования Solidity. В контракте мы укажем все необходимые лицензии и настройки. Автор проекта после выгрузки контракта в виртуальную машину Ethereum будет «привилегированным» пользователем, добавим возможность смены владельца проекта, настроим сбор средств и выдачу токенов.

Социальные сети

Создадим аккаунты вашего проекта в ВК, Instagram, Youtube и Twitter, а наши дизайнеры оформят их в едином стиле.

Токен

Мы используем платформу ERC20, так как это стандартный интерфейс для токенов. ERC20 идеально взаимодействует с другими смарт-контрактами и децентрализованными приложениями Ethereum.

Телеграм-канал

Мы делаем акцент на Telegram, потому что большая часть как ICO-проектов, так и потенциальных инвесторов пользуются именно этим мессенджером. Мы оформим Telegram-канал в соответствии со стилем вашего проекта, а также настроим функции, которые помогут отследить активность подписчиков.

Цифровая защита

Оснастим ваш сайт хорошей системой защиты. Наши сервисы будут проверять всю отправляемую вам информацию, обеспечат бесперебойную работу и надежность хранимых данных. Настроим все необходимые web-сервисы, а также будем поддерживать его во время pre-ICO и ICO.

Презентации

Создание презентации — важный шаг, который должен отражать все детали проекта и представлять его в максимально выгодном свете. Воспользуйтесь услугами профессионалов для создания презентации (в том числе One Page). Профессиональное написание текстов, информационных статей, пресс-релизов и проч. является неотъемлемой сопроводительной частью презентаций, а также поддержки проекта. Это та область, в которой осечек быть не должно, и мы знаем, как получить эффективный результат. Отражение всех деталей вашего проекта, собранных в эффективной видеопрезентации. Создадим для вашего проекта качественную видеорекламу: напишем текст, запишем закадровый голос, подготовим интересный видеоряд.

Подборка юрисдикции

Наши юристы внимательно ознакомятся с вашим проектом и предложат возможный выбор юрисдикций учреждений, где вы сможете работать с криптовалютой и открыть банковский счет.

Road map

Дорожная карта проекта — маршрут, который презентует инвесторам дальнейшие возможности, планы и стремления. Качество составления road map — отражение будущего успеха. Разобьем большие задачи на мелкие, установим временные рамки и подробно об этом напишем в road map. Это поможет сориентироваться инвесторам в вашем проекте.

Terms and Conditions

Наша команда юристов создаст для вас документ «Общие положения и условия», где грамотно опишет общие положения, права и обязанности сторон, а также их ответственность и гарантии. Такой документ составляется в паре с вами.

суть, инструкция, особенности для России

Цель вывода компании на ICO — привлечение инвесторов и сбор денежных средств, необходимых для реализации проекта. Процесс подразумевает выпуск монет с последующей продажей токенов заинтересованным лицам (инвесторам). Полученные средства направляются на реализацию и продвижение идеи. В случае успеха инвесторы продают токены по более высокой цене или удерживают их в расчете на дальнейший рост стоимости.

Содержание статьи:

Суть процедуры

Проведение ICO для своего проекта — эффективный метод привлечения денежных средств, необходимых для вывода платформы на рынок. Сокращение ICO дословно переводится как первичное размещение коинов. Инициатор проекта собирает группу экспертов, создает токены, вкладывает деньги в раскрутку и продает монеты инвесторам. Собранные средства идут на реализацию идеи, пополнение бюджета и выплату вознаграждения команде.

В основе проекта лежит блокчейн-технология, используемая для создания новых монет (токенов). Покупатели денег рассчитывают на продвижение компании в будущем, увеличение курса монеты и получение пассивного заработка. Дополнительный бонус для участников ICO — применение внутренних возможностей, предоставляемых после вывода компании.

купить биткоин

 

Стоимость ICO устанавливается до первичного размещения и зависит от решения команды разработчиков. Выгоднее всего покупать токены во время Pre-ICO (предварительной продажи). В дальнейшем цена выпускаемых монет растет, поэтому инвесторам выгоднее делать покупку сразу после объявлении компании об ICO.

Читайте статью что такое ICO.

Перед проведением первичной продажи команда разработчиков выбирает платформу. Распространенные варианты:

 

1. Ethereum – начинающие разработчики отдают предпочтение блокчейну Эфириума благодаря удобству создания токенов, минимальным требованиям и большому потенциалу. Сегодня на базе Ethereum создано тысячи разных ICO, многим из которых удалось собрать десятки миллионов долларов и запустить проект.
2. Waves – особенность платформы заключается в легкости отправки проекта на ICO и доступности для начинающих пользователей. Платформа Ethereum популярнее Waves, но это не мешает последней набирать популярности среди начинающих предпринимателей.
3. Tezos и прочие платформы – малоизвестные проекты могут показаться удобными и выгодными с позиции низких комиссий, бонусов или правил оформления. Главное — не торопиться с выбором. Многие из платформ еще «сырые» и не позволяют создать полноценную компанию ICO.

Перед принятием решения и стартом начального размещения рекомендуется изучить опыт других компаний, прочесть отзывы и узнать мнения экспертов. На практике лучше использовать проверенную платформу Ethereum.

Риски ICO

При запуске компании важно помнить о рисках выхода на ICO. Первоначальное размещение монет часто путают с IPO — размещением ценных бумаг на биржевых площадках. В случае с IPO все вопросы четко прописаны в законе, и размещение активов доступно только крупным компаниям. Биржа отвечает за правдивость сведений об организации, а покупатели акций получают право участвовать в проекте.

Вывод предприятия на ICO — процесс, доступный даже начинающим компаниям. Процедура проще IPO и не требует официального оформления. На территории РФ первичное размещение монет не регулируется: для вывода предприятия в оформлении юридического статуса нет необходимости, но существует ряд рисков ICO.

Для компаний:

1. Срок первичного размещения составляет от 1–2 недель до нескольких месяцев.
2. Вероятность сбора необходимой суммы небольшая из-за высокой конкуренции.
3. Выпущенный токен может быть отвергнут криптовалютным сообществом и биржевыми площадками.
4. Риск возникновения проблем с законодательством.

Для инвесторов:

1. В Сети работает множество проектов ICO, созданных с целью мошенничества. Проекты собирают деньги и пропадают навсегда.
2. Даже при накоплении необходимой суммы нет гарантий дальнейшей раскрутки проекта.
3. Криптовалютные биржи могут отказать в добавлении токена в листинг, из-за чего инвесторы теряют вложенные деньги.
4. Из-за высокой волатильности и резких колебаний рыночной цены высок риск потери инвестиций.

На основании перечисленных факторов компании и инвесторы будут принимать решение — создавать проект (становиться его частью) или нет.

Проведение ICO

Проведение ICO подразумевает прохождение нескольких этапов, начиная с появления идеи и заканчивая выпуском и продажей токенов. После получения средств разработчик и его команда действуют с учетом составленного плана. Рассмотрим, как правильно провести ICO и продвинуть компанию.

Идея и ее обсуждение

Первый этап реализации проекта на ICO — поиск идеи. Для получения информации подходит форум Bitcointalk.org и раздел альтернативных валют. Необходимо поделиться замыслом и узнать мнение криптовалютного сообщества. В основе криптовалютных инвестиций лежат токены, поэтому при отсутствии пользы пользователи рекомендуют отказаться от идеи.

Для обсуждения создается тема на русском и английском языках. В названии указывается наименование проекта и главная идея. При отсутствии знаний английского лучше выбирать русскоязычную ветку.

купить биткоин

 

Запуск ICO — масштабный проект. Для реализации нужны консультанты, способные изучить рынок, проанализировать эффективность и потенциал новой компании. Если делать работу самостоятельно, на подготовку может уйти несколько лет.

При наличии положительных отзывов на форуме и обнадеживающих показателей, полученных в результате исследований, можно приступать к очередному шагу.

Регистрация компании, набор команды

Передача компании на ICO требует набора команды в количестве 30–40 человека. Число привлекаемых специалистов зависит от масштабов и целей главного разработчика. Самостоятельная работа неэффективна и вызовет подозрения потенциальных инвесторов. Компании, продвигаемые одиночками, долго не живут и часто воспринимаются с позиции мошенников.

Перед тем как провести ICO, требуется потратить время на поиск экспертов. Для старта необходимы контент-мастера, редакторы, эксперты SMM, программисты, специалисты в дизайн-сфере, менеджеры и другие участники. Рекомендуется подбирать людей со знанием нескольких языков, иначе число сотрудников, необходимых для вывода фирмы, может возрасти. Во многих случаях приходится нанимать удаленных работников.

Услуги команды оплачиваются из собственного кармана или за счет кредитных средств. Важно заранее сделать расчеты во избежание дефицита денег на этапе развития проекта. Процесс подготовки к ICO занимает от двух до пяти месяцев, а непосредственно первоначальное размещение — до двух месяцев.

Сбор команды возможен без регистрации и вывода организации, но в дальнейшем без этого не обойтись. После набора необходимых специалистов требуется выбрать подходящую страну. Предпочтение отдается регионам с лояльным подходом к цифровым монетам. Подходящие варианты: США (Starta), Эстония (Polybius), Кипр (ZrCoin) и другие.

Наиболее предпочтительными странами для новичков считаются Сингапур, Гонконг и Швейцария. Регистрироваться в Соединенных Штатах опасно, ведь при отнесении криптовалюты к ценным бумагам могут возникнуть трудности. Для регистрации ICO придется создать компанию в одной из выбранных стран.

Подготовка документов

Следующий этап — подготовка документов: White Paper, оферта (пользовательское соглашение), карта развития (Road Map). Дополнительно создаются политика конфиденциальности и соглашение о продаже цифровых монет.

Наибольшие трудности связаны с подготовкой «Белой Бумаги». Успех вывода предприятия на рынок зависит от правильности составления документа и продуманности его содержания.

В состав входит:

• Видео-презентация — краткий рассказ о новом продукте и его преимуществах. От качества изготовления ролика зависит, будет ли инвестор углубляться в чтение White Paper.
• Вступительный текст, раскрывающий главные преимущества новой компании и токенов. Для успеха потребуется знание маркетинговой сферы. Видеоролик и краткая презентация направлены на привлечение и удержание внимания потенциальных участников проекта.
• Проблематика проекта. Рассматриваются причины, натолкнувшие на вывод организации, указываются проблемы, требующие решения. Раскрывается польза проекта для общества и инвестора.
• Общая характеристика компании. В разделе приводятся общие характеристики проекта: сфера деятельности, цели, задачи, выпускаемая продукция и так далее.

• Требуемая сумма. Разработчик указывает точную сумму, необходимую для вывода проекта на рынок. Инвесторы должны видеть, сколько денег собрано и какую сумму придется собрать в будущем.
• Финансовый план. В разделе простым и доступным языком излагается видение разработчика и его команды относительно применяемых средств. При составлении раздела важно быть открытым и исключить любой обман. Требуется рассказать о потенциале компании после ее вывода, планах в отношении дохода и потенциальный размер прибыли.
• Плюсы для вкладчика. Инвестор должен увидеть личные перспективы вложения денег. Требуется расписать доступные бонусы, начисления, дополнительные услуги и других плюсах. Обманывать потенциального участника нельзя, ведь проект закроется, так и не начавшись. Слухи о мошенничестве и обмане быстро разлетятся на форумах, а сам ICO объявят скамом.

• Bounty. В «Белой Бумаге» описываются преимущества и особенности кампании баунти. На ее реализацию выделяется около трети собранных средств. Часто разработчики делают ошибку и пытаются оставить больше монет на собственные нужды. Это ошибка, ведь инвестор может заподозрить неладное. Например, после вывода предприятия на рынок создатель и его команда могут продать монеты и исчезнуть с заработанными деньгами.
• Сведения о разработчике. В состав «White Paper» включаются сведения об участниках команды и инициаторе. Указываются данные о разработчике и специалистах, занимающихся созданием и продвижением проекта. Чем больше информации указано, тем активнее рост доверия.

Структура «Вайт Пейпер» может меняться. Главное — изложить в документации проблематику, ее решение и плюсы для инвесторов.

Запуск сайта

Для успешного вывода организации на ICO требуется создать сайт с информацией о проекте и его возможностях для участников. На интернет-ресурсе представлены информация о компании, «Белая Бумага», преимущества для инвесторов, Road Map и другие данные.

Лучшее решение — создать лендинг со следующей структурой:

• описание проекта;
• форма подписки;
• видеопрезентации компании;
• партнеры ICO;
• Road Map;
• команда с фоток и кратким описанием;
• «Белая Бумага»;
• оферта;
• инструкция для инвесторов;
• вопросы и ответы;
• контакты для связи (как можно больше).

В процессе вывода организации будут расти популярность и нагрузка на сайт, поэтому стоит позаботиться о надежном хостинге. Рекомендуется быть готовым к негативным моментам — атакам хакеров в виде DDoS-атаки. При выборе хостинга необходимо поинтересоваться о наличии защиты от мошеннических действий. Обязательное требование — наличие формы подписки, позволяющей накопить базу email потенциальных инвесторов и людей, заинтересованных в выводе организации на рынок. В дальнейшем можно оправлять новости, информировать о дате вложений и напоминать о старте ICO.

Реклама и продвижения

Даже качественный проект нуждается в грамотной рекламной кампании. Особенность ICO заключается в привлечении мелких вкладчиков, поэтому задача разработчика и его команды информировать как можно большее число пользователей. Тема рекламы обширна, а продвижение и вывод проекта доступны с помощью социальных сетей, баунти, бизнес-ангелов и трекеров ICO.

Социальные каналы

Для продвижения компании и ее вывода на рынок важно создать социальные каналы, обеспечивающие живое общение с будущими покупателями токенов. Применяются социальные сети и мессенджеры. Для русскоязычного сектора подойдет Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, «ВКонтакте» или Телеграм. Для англоязычного сектора можно использовать первые три сообщества, Telegram, Reddit, YouTube и другие сервисы.

Имеющиеся каналы для связи рекомендуется поделить на типы — для передачи информации и для общения. В первой группе будут передаваться сведения о начале ICO, стоимости токенов, новостях компании, времени вывода фирмы на рынок. Вторая категория создается для взаимодействия с участниками, выдачи ответов на возникшие вопросы.

Во избежание спама и негативной информации в каждой ветке должен быть надежный модератор, контролирующий общение пользователей. Неблагонадежные участники могут оставлять ссылки на вирусы или черви. Если не предпринимать действий, вывод фирмы может быть отложен или проект попадает в раздел скам.

Бизнес-ангелы

Частные венчурные инвесторы, обеспечивающие финансовую поддержку компаний и помогающие в выводе на рынок на начальном этапе становления. Для поиска людей составляется перечень платформ для публикации, готовятся необходимые материалы и презентации. Для решения задачи привлекается обычный PR-специалист со стороны или из уже набранной ранее команды.

ICO-трекеры

Под термином ICO-трекеры подразумеваются площадки, собирающие и анализирующие сведения по новым и перспективным компаниям с потенциалом вывода на рынок. Особенность платформ в хорошей репутации, поэтому инвесторы сначала изучают информацию на сайтах, а после принимают решение об актуальности вложения средств.

К известным трекерам стоит отнести icoalert.com, icotracker.net, ico4you.com и другие проекты. Для продвижения и вывода предприятия на рынок желательно разместить сведения об ICO на всех крупных площадках. Добавление проекта в перечень бесплатное, но за создание презентационной статьи придется заплатить.

Bounty

В вопросе продвижения важную роль играет привлечение активных участников. Суть заключается в предоставлении новых монет за выполнение определенной работы. Деньги выплачиваются за перевод текстов, написание статей, создание постов в соцсетях, обзоры на форумах и блогах. Чем больше средств инвестируется в баунти, тем больше людей узнает о компании. Скорость вывода на рынок зависит от эффективности этой работы.

Выпуск токенов

Токены создаются личными усилиями или с помощью специальной платформы. При выборе первого варианта потребуются инвестиции для покупки исходного кода (около 1000 долларов). Второй путь подойдет желающим сэкономить деньги. Для создания токенов используются специальные сервисы для генерации. За опцию придется заплатить небольшую сумму в монетах выбранной платформы. Варианты: NEM, Ethereum и Waves.

Сегодня любой новичок может выпустить токены для последующей продажи и вывода бизнеса на рынок. Новые монеты имеют ограниченный функционал и не считаются полноценной монетой, но зато их создание обходится дешевле. Предпочтение лучше отдать Ethereum, позволяющему делать ICO с применением smart-контрактов.

Продажа токенов

После завершения рассмотренных шагов можно говорить об окончании подготовки и возможности перехода к выводу организации на ICO. В течение 24–48 часов за процессом должны наблюдать специалисты во избежание негативных действий хакеров и обвала ресурса. Существуют и другие риски, исходящие от злоумышленников в Сети. Известно много случаев, когда хакеры взламывали сайты, проводящие ICO, и меняли данные для перечисления средств на личные реквизиты.

Для успешного вывода фирмы на рынок важна правильная рекламная компания. Желательно, чтобы после старта начального размещения токены раскупались максимально быстро.

Для создания ажиотажа можно использовать разные секреты:

1. Приобретение собственных монет. Другие пользователи не видят покупателя, но зато создается эффект популярности токена. В результате новые монеты раскупаются быстрее.
2. Выплата вознаграждения первым инвесторам, вложившим деньги в проект.
3. Ограничение эмиссии новых коинов. Правило необходимо установить еще до вывода проекта. Наличие лимита в выпуске токенов вызывает больший интерес среди инвесторов. Это связано с большей вероятностью роста цены.
4. При использовании токена в качестве средства для платежа рекомендуется выпустить его на биржевой площадке.
5. В случае выбора платформы Waves или Ethereum можно торговать монетами на встроенных площадках этих платформ.

Тонкости вывода новой компании на ICO в России

Официально РФ пока не определилась с отношением к цифровым деньгам. Одни сравнивают криптовалюту с финансовой пирамидой, а другие признают ее ценность, но не могут найти пути для внедрения цифровых денег в действующую финансовую систему. Закон об ICO в России находится в зачаточном состоянии, а создание таких компаний с последующим выводом на рынок не контролируется. В дальнейшем ЦБР планирует создать собственную криптовалюту, но идея находится на стадии проекта.

Сегодня в России проведение ICO занимает две-восемь недель. Больше всего времени идет на подготовку и поиск подходящей команды для проекта. В среднем предварительные работы занимают около полугода. Ситуация усложняется высокой опасностью для инвесторов из-за появления низкопрофильных и неэффективных профильных компаний.

Оценка компаний ICO в РФ осуществляется по Due Diligence. В виде альтернативы можно использовать стандарт, позволяющий определить надежность ICO. Его используют применительно к отечественным и иностранным предприятиям. Минус заключается в отсутствии четкого регулирования со стороны государственных органов.

Еще одна система оценки осуществляется с помощью РАКИБ. Задача действующих стандартов заключается в предоставлении правдивой информации о надежности компаний, осуществляющих вывод с помощью ICO. Дается право выбора подходящего проекта и оценки его перспектив. Минимизируются риски мошеннических действий.

Полезные советы

Отправка компании на ICO — перспективное направление, позволяющее реализовать интересные проекты при отсутствии первоначального капитала. Для успешного воплощения идеи важно учесть ряд советов.

Правила достижения успеха:

1. Перед выводом предприятия на ICO важно проанализировать рынок, оценить мнение пользователей и потенциал проекта.
2. Рекомендуется помнить о рисках мошенничества, проблемах с регулированием и киберугрозах.
3. Результат во многом зависит от команды, поэтому к выбору специалистов важно подойти со всей ответственностью.

Ежедневно на рынок выходит около 50 новых проектов. В такой конкуренции нужно быть лучшим и работать на качество. Лишь при грамотном подходе инвестиции придут, а вывод проекта на рынок — вопрос времени.

Как провести ICO компании. Инструкция по запуску

Кто может участвовать в ICO?

Часто стартапы представляют собой лишь составленные на бумаге идеи. Выпуск монет может осуществить фактически любая компания. Важное условие – проект должен функционировать с участием блокчейна. Однако это не значит, что бизнес, который не взаимодействует с новыми технологиями, не может рассчитывать на участие в ICO. Задача руководителей проекта – внедрить в него блокчейн.

Пример. Птицефабрика может создать интернет-проект и выпустить токены, которые позволят покупателям приобретать продукцию на особых условиях.

Один предприниматель из Подмосковья смог привлечь в свою ферму инвестиций на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Юридический статус ICO

Как известно, проведение IPO регулируется законодательством. К примеру, в Соединенных Штатах для участия в публичных торгах компания должна иметь определенную форму собственности – акционерное общество. При этом предполагается регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Очевидно, что такой подход значительно усложняет процедуру для проектов, нуждающихся в инвестициях. ICO проводится намного проще. При этом процесс нельзя назвать ни легальным, ни нелегальным. Ни в одной стране нет утвержденных правил, по которым он должен проходить. Поэтому в каждом случае требуется адаптация действий компании к законодательным правилам, существующим в той стране, в которой будет зарегистрировано предприятие.

Команда для ICO

Любой инвестор ориентируется не только на гениальность идеи и актуальность проекта, но и на команду, которая им занимается. Поэтому один из первых шагов – составление списка участников компании. Нужно указать все данные: не только ФИО, но и предоставить фотоснимки, достижения, профили в соцсетях и другую информацию.

Хороший пример ICO с отличной командой – ICONOMI. Проект – обработчик биткоин-платежей. Создав его в 2014 году, группа авторитетных специалистов привлекла рекордную на то время сумму – 10 млн долларов.

При этом важно не только собрать продуктивную команду, но и обеспечить ее сплоченность. Нужно исключить уход специалистов, иначе это может вызвать ухудшение репутации, падение доверия и снижение эффективности ICO.

Следует помнить о связях с общественностью. Это немаловажный фактор при проведении ICO. Задача команды – не только подготовить проект, но и обеспечить его качественную информационную поддержку. Каждый день появляется множество кампаний, поэтому нужно налаживать связи с аудиторией с первого дня реализации задачи. Благодаря такому подходу можно значительно увеличить круг интересующихся людей, организовать обратную связь еще до проведения ICO.

Внимание! Поскольку каждой задачей должен заниматься специалист, для обеспечения качественных связей с общественностью лучше привлечь PR-менеджера, конечно же, с хорошей репутацией.

Цели проекта

Нужно определить приоритеты. Сложно донести до аудитории то, что не сформулировано для себя. Важный фактор реальности инвестиций – понятные и четкие цели проекта. Нужно продемонстрировать, что команда знает, что и для чего делает.

Для этого создается Whitepaper (WP – документ, помогающий инвесторам принять взвешенное решение в пользу проекта), где указываются:

• технические аспекты;
• проблемы, которые будут решаться продуктом;
• средства для достижения целей.

Вдобавок к этому нужно составить прототип продукта, а также дорожную карту, в которой указываются цели, этапы развития с финансовой составляющей, сроки. Корректно рассчитанная смета вывода проекта на ICO позволит спрогнозировать первоначальные затраты, а значит, подготовиться к планируемым расходам.

Регистрация юридического лица

Эта тема заслуживает отдельного рассмотрения. Однозначно специалисты не рекомендуют регистрировать компанию в США, учитывая законодательство этой страны. Хотя несколько российских проектов создано в юрисдикции именно этого государства. Чаще всего предприятия для проведения ICO открываются в Сингапуре. Именно в этой стране предполагается самая простая процедура регистрации компании для последующего участия в выпуске токенов. Также довольно популярны другие юрисдикции: Ямайка, остров Мэн, Гонконг.

Кроме оформления документации для регистрации компании, необходимо открыть счет, на котором будут накапливаться средства до наступления определенных обстоятельств (escrow).

Защита интересов инвесторов

Тех, кто вкладывает деньги, интересует не только суть проекта, но и сохранность средств. Для этого нужно предоставить механизмы возврата инвестиций, если проект не достигнет целевых показателей. Вкладчик должен понимать свои риски и чувствовать себя защищенным от них.

Помним о маркетинге! Некоторые проекты предоставляют для инвесторов скидки в первые несколько дней проведения торгов.

Также следует организовывать сбор средств в кошелек с коллективным ключом. На базе цифровых подписей участников вырабатывается открытый ключ. Данные людей должны быть доступными аудитории, причем некоторые из них могут не принимать участия в проекте, что еще больше повысит к нему доверие инвесторов. Все это нужно учесть перед тем, как сделать ICO криптовалюты.

Пре-анонс

Если цели проекта определены, команда собрана, обеспечена защита интересов инвесторов, перед тем как запустить ICO блокчейн, следует также уделить внимание некоторым аспектам. О намерении начать сбор средств в поддержку проекта нужно поставить в известность криптовалютное сообщество. Этим должен заниматься PR-менеджер. Он обычно использует все доступные каналы:

• Twitter;
• Facebook;
• Reddit;
• Bitcointalk и прочие.

На этом этапе пригодится Executive Summary – презентация для инвесторов, в которой будет коротко сказано о сути и целях ICO-проекта. Этот документ позволит наладить связь с публикой. Получая на его основании обратную связь, основатели проекта могут определить, заинтересованы ли инвесторы в реализации предложенной идеи. На базе всех вопросов и замечаний зачастую проект корректируется. Такие изменения могут происходить несколько раз, пока не будет достигнуто согласие между командой и инвесторами.

Оферта

Подготовка соглашения о продаже токенов – Token Sale Agreement. Внимательные инвесторы его прочитают, пусть не очень внимательно, но на базовые моменты обязательно обратят внимание. Поэтому нужно также подготовить и предоставить все правила и договора в качестве публичной оферты, опубликовав их для аудитории на ресурсе.

В соглашении указываются такие данные:

• финансовый инструмент, который будет использоваться на бирже (токены), его права;
• желаемая сумма инвестиций;
• сроки начала продажи токенов, реализации проекта и прочие нюансы.

Помните, что подготовка документов – важная составляющая, которая повлияет на результат.

PR

Важность грамотной поддержки связей с общественностью отмечалась ранее. Чаще всего на ICO выходят молодые компании, которым нужно правильно себя презентовать. Поэтому без грамотного составления и реализации PR-стратегии не обойтись. Если в команде нет специалиста в этой области, можно привлечь специализированное агентство. Оно позаботится о раскрутке проекта:

• публикации на различных информационных ресурсах;
• выступления на тематических конференциях, на которых их участники – возможные инвесторы;
• непосредственное общение с потенциальными вкладчиками и прочие действия.

Длительность PR-кампании – приблизительно 1 месяц. Ее можно сравнить с Road Show, проводимой перед стартом IPO.

Активность на этом этапе могут проявить участники краудфандинговых программ. Они ориентированы на поддержку тех проектов, в которых могут использовать личный опыт. Таких инвесторов еще называют «бизнес-ангелами». Чаще всего они обладают экспертными знаниями, лично заинтересованы в реализации идеи и способны привлекать внешнее финансирование.

Инструменты для проведения ICO

Заниматься продвижением проекта «вручную» – малоэффективный подход. Как выйти на ICO? Многие используют для этого специальные платформы. Они облегчают запуск ICO и процесс инвестирования в него. Простой пример – Waves (https://wavesplatform.com). Эта платформа одна из крупнейших в этой области. Она используется для выпуска токенов и проведения ICO-кампаний.

Фактически любой блокчейн-стартапер может легко создать свои цифровые монеты. Впоследствии этими токенами можно будет оперировать на платформе Waves. Кроме этого ресурса, доступны и другие:

Используя подобную биржу для выхода на ICO, можно не заниматься разработкой собственных цифровых монет, а значит, есть прекрасная возможность хорошо сэкономить. Безусловно, нужно учитывать один минус – ухудшение контроля над последующим использованием токенов.

Интересно! По сути, платформа Ethereum является тем ярким проектом, который в свое время выпустил токены – ether. В связи с ростом популярности ICO эти монеты выросли в цене в несколько десятков раз. По состоянию на середину 2017 года, стоимость одного ether приравнивается к 270 долларам США. Поэтому история Ethereum – хороший пример, как провести ICO криптовалюты.

Продаем!

Желание побыстрее привлечь средства является нормальным, однако ограниченность во времени проведения ICO требует хорошей подготовки. И если уже собрана команда, определены цели, подготовлены документы, защищены инвесторы, проведена предварительная PR-кампания (на это может уйти 2–4 месяца), можно действовать дальше.

Стартаперы все чаще проводят процедуру Pre-ICO. Компании осуществляют закрытую предпродажу токенов. На этом этапе их стоимость ниже, чем в стандартном случае, но и риски для инвесторов выше. Часто привлеченные средства вкладываются в разработку или совершенствование бета-версии продукта.

В определенную заранее дату старта ICO начинается процесс продажи и покупки токенов. На blockchain есть два метода их выпуска:

1. Продажа токена на криптобирже. Можно одновременно использовать несколько площадок. В этом процессе есть сходство с проведением IPO.
2. Сбор минимальной суммы, определенной офертой, с последующим выпуском токенов и их пропорциональным разделом между инвесторами. В этом случае потребуется отдельный ресурс, пример – chronobank.io.

Когда продажи токенов стартовали, команде нужно начинать выполнять обязательства перед инвесторами, которые были оговорены ранее. Так как этот рынок не подразумевает государственное и прочее регулирование, существуют определенные риски, которые стоит отметить отдельно и учесть перед тем, как вывести проект на ICO.

Риски

Среда блокчейн существует благодаря активности ее участников. Это позволяет ее совершенствовать. Поскольку в такой среде повышены различные риски, многие участники очень осторожно подходят к рассмотрению новых проектов. Часто это вызвано негативным опытом.

Поэтому при организации и проведении ICO в первую очередь следует исключить наличие признаков, которые могут указывать на потенциально мошенническую или иную опасную деятельность. Для этого, как отмечалось, важна честность и открытость действий и документации.

Не стоит также исключать риск хакерской атаки. Известны случаи, когда протокол проекта подвергался взлому и собранные средства похищались. Более того, хакерам могут достаться данные инвесторов. Все эти риски нужно проработать и исключить.

Также не помешает продумать свои действия с оформлением средств, полученных после проведения ICO. Для этого нужно исключить такие нарушения:

• FATCA – предприятия, открывающие счета американцам, должны отчитываться перед органами их государства;
• правила юрисдикции компании, продающей токены – неправильная бухгалтерская отчетность, некорректное оформление кампании ICO, отсутствие специальных разрешений и так далее;
• неуплата налогов перед государством налогового резидента.

Интересно! Многие инвесторы действуют «не глядя». Как показывает практика, достаточно часто средства привлекаются проектами, которые позаботились о создании более-менее приличной презентации и провели качественные PR-кампании.

Лишь часть инвесторов проводит Due Diligence – глубокий анализ объекта инвестирования. Оцениваются риски, исследуется деятельность компании, проверяется ее финансовое состояние, компетентность и опыт участников.

Однако рынок развивается, в результате этого некоторые компании, занимающиеся предоставлением услуг по проведению ICO «под ключ», заключают контракты с рейтинговыми агентствами. Это позволяет повысить надежность проектов. Профессиональная организация выхода на ICO исключает многие риски, а также дает возможность с высокой вероятностью достичь поставленных целей.

Успешные проекты

Вдохновение – двигатель любого творчества, включая предпринимательство. Иногда достаточно посмотреть на примеры других, чтобы перейти от планирования к действиям. Поэтому укажем несколько проектов компаний, вышедших на ICO очень успешно (исключая ICONOMI и Ethereum, упомянутые ранее):

1. FirstBlood. Почти за месяц проведения кампании привлечено около 7 млн долларов.
2. Golem. Всего за один вечер сбора средств проект получил около 8 млн долларов инвестиций.
3. Storj. Кампания привлекла 30 млн долларов.
4. Bancor. За три часа стартап получил около 36 млн долларов.
5. Brave. За рекордное время (30 секунд) собрано около 35 млн долларов.

Как видим, перспективы вывода проекта на ICO впечатляют. Поэтому остается пожелать успехов в реализации вашей идеи, которая сможет привлечь большой объем инвестиций!

В какой юрисдикции зарегистрировать стартап для ICO?

С момента проведения первого ICO (Initial Coin Offering) прошло уже четыре года и за это время десятки новых проектов нашли миллионы инвестиций. С начала 2017 года объем инвестиций в блокчейн-индустрию достиг 2,4 миллиарда долларов США, что на 340 процентов больше аналогичного показателя в прошлом году. Четверть от всего объема инвестиций в блокчейн-стартапы была привлечена через венчурные фонды, а остальные 75 процентов – через ICO. Кроме того, с 2017 года на ICO стали обращать свое внимание и стартапы, которые никак не связаны с блокчейном или криптовалютой.

И это неудивительно. Популярность ICO во многом обусловлена его дешевизной, простотой и прибыльностью. Сегодня новым стартапам довольно нелегко получить инвестиции стандартным способом, будь то краудфандинг, венчурное инвестирование или FFF, а инвесторам с каждым днем все сложнее находить среди большого количества различных стартапов будущих единорогов.

Что такое ICO и «с чем его едят»

ICO (Initial Coin Offering) – это способ привлечения средств в различные проекты, когда компании выпускают собственные токены и размещают их на криптовалютных биржах.

Очень часто ICO сравнивают с IPO, но, хотя цель у них одна (получение средств для дальнейшего развития) и результат достигается аналогичный, эти понятия существенно отличаются:

IPO

• на IPO «выходят», как правило, компании со стабильным доходом и «чистой» финансовой историей;
• IPO – это недешевое удовольствие, доступное в основном прибыльным компаниям: минимальные затраты на проведение IPO составляет от 200 тысяч долларов, максимальные – несколько миллионов долларов;
• становясь участником IPO, инвестор получает акцию, дающую ему право на владение частью компании, участие в управлении, получение дивидендов и т.д.;
• выходя на IPO, компания обязана предоставить всю информацию: показать владельца, предоставить отчеты и многое другое.

ICO

• проект может быть даже на стадии идеи;
• за счет технологии Blockchain, проведение ICO в разы дешевле и проще стандартного IPO;
• на сегодняшний день инвестор может получить лишь криптографические токены, которые торгуются на криптобиржах – они не привязаны ни к акциям, ни к какой-либо другой форме собственности;
• отсутствует юридическое регулирование и надзор за выполнением обязательств.

У ICO больше общего с Crowdfunding. В обоих случаях компания собирает средства, чтобы воплотить в жизнь или продолжить развивать инновационную идею. Инвесторы же вкладывают средства в проекты рассчитывая, что в будущем получат от них прибыль (и согласно практике, это может быть ближайшее будущее).

Самые крупные ICO на сегодняшний день

В июне 2017 года весь мир взбудоражила новость о том, что израильский проект Bancor привлек с помощью ICO 153 миллиона долларов всего за 3 часа – это был новый рекорд в индустрии криптовалют. Команда Bancor разработала платформу на блокчейне Ethereum для децентрализованного обмена криптотокенами стандарта ERC20.

Но в июле этот рекорд побил проект Tezos – за 12 дней он собрал 232 миллиона долларов! Tezos по своей сути является альтернативой Эфириуму со своими смарт контрактами, но в нем учтены недостатки биткойна и эфириума. Это новая децентрализованная блокчейн сеть, которая регулирует сама себя за счет большого числа пользователей. Алгоритм, математически проверяющий корректность транзакций, увеличивает безопасность чувствительных узлов смарт контрактов. В отличие от эфира и биткойна, здесь используется proof-of-work, то есть доказательство работы. Успех кампании Tezos свидетельствует о том, что инвесторы готовы поддерживать не только отдельные приложения, но и полностью новые протоколы.

Также одни из самых успешных ICO были проведены командой проекта SONM, состоящей из программистов с российскими корнями (за 2 дня собрали 42 миллиона долларов через ICO на платформе Ethereum) и Brave (браузер на основе Blockchain), который в конце мая 2017 года привлек 35 миллионов долларов в обмен на токены Basic Attention Token (BAT) всего за 24 секунды!

Также можно вспомнить такие проекты, как Gnosis (12,5 миллионов долларов за 10 минут), Aeternity (23,5 миллионов швейцарских франков), Blockchain Capital (10 миллионов долларов за 2 часа) и, наконец, приведший к массовому сбою в работе сети Ethereum сингапурский блокчейн-стартап Status (примерно 100 миллионов долларов). 

Процесс реализации ICO

По словам японского миллиардера и венчурного капиталиста Тайзо Сон, ICO в скором будущем станут важнейшим источником финансирования стартапов. Вот как выглядят основные этапы реализации ICO:

1. Анонсирование компанией своего нового проекта.  

Базовый документ любого проекта – это так называемый White Paper, информационный меморандум, в основе которого лежит описание продукта, информация о целях проекта, команде его создателей, партнерах и других лицах, которые принимают участие в развитии.

2. Выпуск официальной оферты, содержащей в себе предложение неопределенному кругу лиц касательно приобретения токенов.

В Terms & Conditions (так она называется) содержатся подробные условия контракта с криптоинвесторами. К составлению этой оферты необходимо подходить крайне внимательно и ответственно, ведь именно в ней закладываются главные обязательства стартапа перед инвесторами.

3. Непосредственный запуск ICO, начало потока криптоинвестиций и распределение токенов между криптоинвесторами.

Это, так сказать, день Х. Но на этом этапе расслабляться не стоит – члены команды должны «дежурить» практически постоянно, так как вероятность попытки взлома или замены кошелька достаточно высока.

Перед всем этим стартап нужно зарегистрировать в одной из юрисдикций. Сделать это крайне важно в правильной юрисдикции, где лояльно относятся к ICO, имеется благоприятный законодательный и налоговый режим. По статистике, самыми популярными юрисдикциями сейчас являются Сингапур, Австралия, Швейцария, Великобритания, Кипр, Эстония, Белиз и остров Мэн. Естественно, не рекомендуется привлекать серьезные инвестиции на компанию, зарегистрированную в одной из постсоветских стран. Ведь высокие правовые риски в той же России делают затруднительным проведение ICO в этой стране, но об этом ниже.

При активной работе и грамотном структурировании сделки компания получит нужный капитал уже спустя 2-3 месяца. Время, отведенное на рекламную кампанию, и выбранная юрисдикция – это важнейшие факторы, от которых зависит то, за какой срок будет собран необходимый капитал. В силу того, что в России фактически отсутствует специальное регулирование касательно обращения криптовалют, российские компании стремятся к проведению ICO за рубежом. И в этой статье мы обратим внимание на такие юрисдикции, как Сингапур и Австралия.

Регистрация компании в Сингапуре для ICO

Сингапур – это ведущая юрисдикция по легкости ведения бизнеса, уровню экономической свободы и одна из немногих, где законодательство дружественно относится к бизнесменам и бизнесу. Благодаря этому сингапурская система позволяет развивать самые разные инновационные проекты, в том числе те, которые связаны с криптовалютами, блокчейн-технологиями и выходом на ICO.

Сейчас Сингапур стремится стать мировым лидером или, как минимум, азиатским центром операций с криптовалютами и ICO. Некоторые эксперты даже считают, что финансовые власти города намерены полностью «токенизировать» его экономику, то есть полностью перевести ее на блокчейн. Например, в марте 2017 года Денежно-кредитное управление Сингапура объявило о том, что эксперимент с внедрением блокчейна в систему межбанковских переводов завершился успешно.

Город-государство уже стал одним из центров притяжения для блокчейн-стартапов, которые желают выйти на ICO, благодаря различным льготам, необременительным правилам налогообложения и поддержке государства. В настоящее время Сингапур считают «раем для ICO». Уже многие стартапы в Сингапуре привлекли серьезные инвестиции.

Сингапур стал первой юрисдикцией, где состоялась продажа токенов эфира местной компанией Digix Global в начале 2016 года. До начала 2017 года эта модель дозревала и привлекала к себе все больше интереса. В это время Сингапур стал свидетелем многих весьма успешных ICO, например, — блокчейн-платформа Tenx привлекла 80 миллионов долларов, Qtum – 15,6 миллиона долларов, а Golem – 8,6 миллиона. Кстати, вышеупомянутые Status и SONM также выбрали юрисдикцией для регистрации компании Сингапур (ранее SONM был зарегистрирован в Швейцарии).

Регистрация компании в Сингапуре – это несложный процесс, и это тоже делает его привлекательным для целей ICO. Центробанк Сингапура выделил 166 миллионов долларов на поддержку финтех-проектов. А для привлечения крипто-активов, как уже упоминалось выше, первым в мире создал цифровой токен на блокчейне эфира с целью облегчения межбанковских платежей.

До сих пор в Сингапуре биткойн и иные криптовалют считались нерегулируемым активом, и это тоже привлекло сюда многие компании. Но 1 августа Кредитно-денежное управление Сингапура объявило, что предложение и выпуск цифровых токенов в Сингапуре будет подлежать госрегулированию, в случаях, когда цифровые токены представляют собой продукты, попадающие под Закон о ценных бумагах и фьючерсах. При этом сами криптовалюты по-прежнему остаются вне правового поля.

Сейчас в Сингапуре готовят поправки к правилам о торгах, в согласии с которыми Денежно-кредитное управление Сингапура сможет выступать в роли регулятора при определенных ICO. Такое вмешательство будет происходить только тогда, если по всем признакам токены, которые размещаются на продажу, регулятор сможет охарактеризовать как акции или другие ценные бумаги. Но, стоит отметить, что при этом правительство подчеркнуло, что такой шаг к регулированию токенов совсем не означает, что Сингапур намеревается закрыть двери перед ICO. Согласно заверениям, правительство лишь хочет обезопасить процесс, не мешая ему, чтобы открыть его для более широкой аудитории, а не только для небольшого количества специалистов.

Денежно-кредитное управление Сингапура подчеркнуло, что разнообразие цифровых токенов, которые предлагаются в Сингапуре и по всему миру, чрезвычайно широко. Некоторые из них будут попадать под действие Закона о ценных бумагах и фьючерсах, другие – нет. Поэтому всем эмитентам цифровых токенов, платформам, которые организуются торговлю ними, и всем другим, кто имеют к этому отношение, важно получить подробную юридическую консультацию по поводу того, соответствует ли их деятельность действующему законодательству Сингапура. Консультанты Offshore Pro Group всегда в курсе всех подобных новостей и изменений в законодательстве и с радостью окажут Вам помощь.

Размещая свои токены от имени компании, зарегистрированной в Сингапуре, Вы повысите доверие инвесторов к ICO. За каждым успешным ICO стоит серьезная работа, направленная на то, чтобы проект стал повсеместно узнаваемым, и чтобы инвесторы захотели участвовать в нем. Мы разработали специальный комплекс услуг специально для того, чтобы максимально усилить эффект от работы, которой занимается команда проекта. Подробней с этими услугами Вы можете ознакомиться в статье «Как провести успешное ICO осенью 2017 года?». Обратившись к нам, Вы получите решения, которые позволят показать отличные результаты на ICO и обеспечить реализацию поставленных целей.

Cингапурские компании для ICO

Проведение ICO в Австралии

Еще одним привлекательным местом для проведения ICO является Австралия. Правительство Австралии приняло законодательство, которое делает эту страну лидером в развитии FinTech, включая технологии блокчейна, и создает самые благоприятные условия в мире для ICO. В то время, как США, Япония и некоторые западноевропейские страны сильно ужесточили лицензирование новых криптобизнесов, схемы их налогообложения и правила их работы, Австралия разрешила криптобизнесам вести деятельность до 2-х лет без лицензирования, использовать в наименовании слово «банк», а также предоставила значительные налоговые льготы.

Австралия – это единственное государство во всем мире, которое официально признало криптовалюты деньгами. Здесь создана платежная биткойн-система под названием BitPOS для физических и онлайн торговых точек, биткойн принимают в ресторанах, кафе и магазинах. Также в Австралии функционируют биржи и обменные сервисы криптовалют, и фермы промышленного майнинга (в Австралии дешевые тарифы на электроэнергию). Здесь даже есть начальная школа Wooranna Park Primary School, в которой детей учат основам технологии распределенного реестра.

Международная организация по стандартизации (International Organization of Standardization – ISO) назначила Австралию главой международного технического комитета, который занимается разработкой стандартов для технологии Blockchain (ISO/TC307). Поэтому теперь все международные стандарты по функциональной совместимости систем, рискам, конфиденциальности и определению мер безопасности в сфере блокчейн будут разрабатываться в Австралии. Главный финансовый регулятор Австралии ASIC даже создал инкубатор (Hub) для поддержки новых стартапов, которые предлагают различные решения в блокчейне.   

Новая благоприятная правовая среда для проведения ICO в Австралии подразумевает:

• Возможность для стартапов в сфере FinTech работать без лицензии в течении 2-х лет, чтобы протестировать свои бизнес-идеи.
• Отмену запрета на использование финансовыми провайдерами слова «банк» и отмену требования наличия у них собственного капитала не меньше 50 миллионов долларов.
• Возможность тестировать в Австралии различные финансовые продукты и услуги, в том числе в сфере финансового посредничества, краткосрочных платежных или депозитных продуктов, потребительского кредитования и т.д.
• Ведение отчетности согласно принятым для местных компаний стандартам бухгалтерского учета (которые не усложняют бизнес в Австралии) и отсутствие каких-либо специальных требований к аудиту.

Мы готовы стать Вашим надежным помощником в оценке возможностей и реализации Вашего проекта по криптовалюте в Австралии. Для этого воспользуйтесь нашей услугой по оценки возможностей Вашего проекта по криптовалюте в Австралии.

Ваш ICO в Австралии: Добро пожаловать в рай блокчейна!

Регистрация компании в Австралии

ICO мошенничество

ICO в этом и прошлых годах вызвали слишком уж большой ажиотаж, и на это не могли не обратить внимание мошенники. Сингапурское правительство уже не раз обращала внимание на уязвимость ICO с точки зрения рисков, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, в силу простоты и анонимной природы операций – за короткий промежуток времени можно привлечь большие суммы денег. Получается, основная фишка ICO и его преимущество является в то же время уязвимым местом. Отсутствие юридического регулирования в большинстве стран дает возможность без особых усилий собирать инвестиции, но практически не защищает инвесторов.

Но, все же, на большой ажиотаж вокруг ICO обратили внимание не только мошенники, но и власти различных государств. И хотя конкретных законов для ICO в большинстве стран еще не разработано, но есть их аналоги. Например, если на ICO предлагают покупку токена взамен на дивиденды, то это очень напоминает инвестиционный продукт, а значит попадает под соответствующие правила. Хотя бы примерно. Если же токен готовы вернуть по первому требованию и без дивидендов – то это займ и т.д. Рассмотрим все это на примере российского законодательства.

Даже в России есть законные рычаги воздействия, позволяющие наказать ICO мошенников. Продажа токенов без конкретно определенного фактического продавца в лице компании несет в себе риски, если проект постигнет неудача. Поэтому за такими продавцами внимательно следят правоохранительные органы с самого начала проведения ICO.

Зачастую продажа токенов в России происходит от имени физических лиц и имеет не совсем понятную модель передачи привлеченных средств, а это представляет собой дополнительный риск для инвесторов. И хотя в российском законодательстве пока нет такого понятия, как криптовалюта, наказать ICO мошенников можно путем квалификации их действий в соответствии с положениями российского Уголовного кодекса.

Вот положения Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым можно квалифицировать ICO мошенничество:

• Статья 159 Уголовного кодекса – Мошенничество

Например, если юридическое лицо собирает инвестиции под реализацию проекта, проводит ICO, но при этом не направляет собранные средства на проект, это может быть квалифицировано как мошенничество по статье 159 Уголовного кодекса. Учредители такого юридического лица могут понести ответственность, если получится доказать изначальное отсутствие у них возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а также если они предоставили недостоверную информацию о проекте и целях расходования собранных средств.

А если организаторы соберут средства, а проект почему-то провалится, отсутствие юридических связей между участниками, которые принимают инвестиции и исполняют обязательства перед инвесторами, и отсутствие переходов обязательств и прав в сбалансированном виде между звеньями организаторов в ICO, дают право квалифицировать такие действия по положениям Уголовного кодекса как наличие прямого умысла на мошеннические действия – заранее спланированные действия по неисполнению своих обязательств перед введенными в заблуждение инвесторами.

• Статья 160 Уголовного кодекса – Присвоение или растрата

Эта статья может быть применена, если юридическое лицо привлекло инвестиции в ходе ICO, но на осуществление проекта направила лишь часть полученных средств, а остальное вывела с помощью фиктивных договоров или других механизмов. Если эти средства не реализуют в проекте, такие действия можно квалифицировать как присвоение в соответствии со статьей 160 Уголовного кодекса.

• Статья 198 и 199 Уголовного кодекса. Нечестных организаторов ICO можно привлечь к ответственности из-за неуплаты ими налоговых сборов.
• Статья 174 Уголовного кодекса и примечание к ней. Нечестных организаторов ICO или юридическое лицо можно привлечь к ответственности из-за отмывания денег или приобретения имущества преступным путем.

С физическими лицами дело обстоит сложнее. Если ICO проводило физическое лицо, то оно является практически незаметным для регулирования. Но, все же, такое лицо может понести ответственность за ведение такой деятельности без образования юридического лица. А если ICO проводилось несколькими физическими лицами, это может расцениваться как организованная группа (наказание – 5 лет лишения свободы).

Как видим, в ходе ICO может значительно пострадать репутация продавца цифровых токенов. Мошенничество и нецелевое расходование полученных средств могут бесповоротно подорвать доверие и ухудшить репутацию до предела. Репутация проекта также зависит от того, насколько точно и в каком объеме организаторы выполняют то, что они пообещали.

Конечно же, в России сейчас ведутся постоянные разговоры о том, чтобы начать регулировать рынок криптовалют и ICO. Но конкретных правил и законов пока нет. Чтобы избежать всевозможных проблем российские стартапы делают проще: они создают компании в других более понятливых юрисдикциях, таких как вышеупомянутые Сингапур и Австралия, и стартуют свои проекты оттуда. Это экономит и нервы (не нужно переживать, что ICO признают вне закона или заподозрят в противозаконных действиях), и деньги (в таких юрисдикциях меньше налоговая нагрузка), и время (нет необходимости ждать решения правительства).  

У Вас есть вопросы? Тогда пишите нам на e-mail [email protected] для конфиденциальной консультации.

подготовка и проведение ICO под ключ – услуги Rechtsanwalt

× 13 мая 2015 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении Законопроект № 754388-6 «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках», за которым уже закрепилось наименование «Закона об амнистии капиталов». Законопроект содержит нормы для добровольного декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках. Появление данного законопроекта связано с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и пунктом 12 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, согласно которым однократное освобождение российских лиц от налоговой и уголовной ответственности должно быть предоставлено при условии «возвращения указанными лицами в российскую юрисдикцию ранее выведенных ими в иностранные юрисдикции без уплаты соответствующих налогов доходов, полученных от источников в Российской Федерации». Однако, несмотря на скорое принятие законопроекта в первом чтении, данный документ является предметом дискуссии со стороны профильных комитетов ГД и порождает ряд нареканий и вопросов юридического характера. В целом они сходятся во мнении, что законопроект требует некоторой доработки ко второму чтению. В частности, Правовое управление обращает внимание на то, что отношения, регулируемые статьей 6 законопроекта и описываемые в его других статьях, с юридической точки зрения являются очередной попыткой внедрения в отечественное законодательство такого института управления имуществом, как доверительная собственность (траст), характерного для государств англо-саксонской системы права (Англия, США, Гонконг, Кипр и прочие «офшорные» юрисдикции). Данный институт имеет мало общего с российским институтом доверительного управления имуществом, появившимся после неудачного опыта введения траста в отечественное право в начале 90-х годов прошлого века. В своем заключении Комитет напоминает, что «стороны этих отношений называются не „номинальный владелец” и „фактический владелец”, а учредитель, доверительный собственник, бенефициар, протектор (иногда). Правовое положение владельца имущества не устанавливается прилагательными „номинальный”, „фактический”». В целом, попытки введения подобной правовой конструкции англо-саксонской системы в отечественное право, относящееся к континентальной системе права, разбиваются о принципиально разный подход двух систем к праву собственности, в частности, о «двойственность» права собственности на имущество, недопустимую с точки зрения континентальной системы. К слову, следует отметить, что сам институт траста сформировался под влиянием не общего права, а, так называемого, права справедливости, основывающегося на многовековой английской судебной практике и прецедентности некоторых вынесенных решений. Еще одним важным моментом, на который, в свою очередь, обращает внимание Комитет ГД по финансовому рынку, является то, что «в статье 4 законопроекта указывается гарантия непривлечения к уголовной и административной ответственности лиц, добровольно задекларировавших имущество. Однако законопроект четко не определяет круг преступных деяний и правонарушений, от ответственности за которые будет освобожден декларант. По мнению Комитета, с целью недопущения случаев произвольной трактовки со стороны правоприменителя оснований для привлечения декларанта (или его освобождения) от уголовной или административной ответственности Комитет считает целесообразным установить исчерпывающий перечень статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, по которым декларанты освобождаются от уголовной и административной ответственности». Следует отметить, что схожего мнения придерживается Общественная палата РФ и ответственный Комитет ГД по бюджету и налогам. Такой перечень, скорее всего, появится ко второму чтению. С учетом тесного взаимодействия законодателей с представителями Группы ФАТФ, можно предположить, что положения закона не будут распространяться на правонарушения, связанные с мошенническими действиями. Следует отметить, что законопроект уже содержит специальные положения о том, что он никаким образом не затрагивает, не ограничивает и не предусматривает никаких исключений в отношении обязательств Российской Федерации, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, включая обязательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Это является немаловажным моментом, так как за несоблюдение таковых положений Россия рискует попасть в черный список ФАТФ, в котором она уже успела побывать в 2000 году. Также в законопроекте четко не определен круг лиц, имеющих право выступать декларантами. Комитет ГД по финансовому рынку обращает внимание на то, что «прочтение части 1 статьи 3 законопроекта дает определенное представление, что декларантом может выступать как номинальный, так и фактический владелец имущества. Ряд иных положений законопроекта предусматривает лишь опосредованное участие номинального владельца в декларировании, зачастую исключительно при одновременном участии фактического владельца в процедуре декларировании. Таким образом, по мнению Комитета, необходимо в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению «детально проработать особенности процедуры декларирования имущества и участия в ней сторон, а также вопросы заключения и соблюдения соглашения о передаче имущества, поскольку такие аспекты, как заключение соглашения и последующий переход имущества без встречного предоставления, утрата гарантий обеими сторонами в случае недобросовестных действий одной из сторон создают рычаги и предпосылки для злоупотребления правом, в том числе для неправомерных действий в отношении собственников с использованием института фактических и номинальных владельцев». Такое развитие событий весьма вероятно с учетом того, что существовавшая в 90-х годах конструкция доверительной собственности (траста) зачастую использовалась для сомнительных операций выведения из собственности государственного имущества. Кроме того, по мнению Комитета ГД по финансовому рынку, в законопроекте есть положения, связанные с механизмом получения гарантий, которые явным образом не будут способствовать добровольному декларированию имущества из офшоров. Положения статьи 7, обуславливающей предоставление гарантий фактом репатриации офшорного имущества, являются неоднозначными. Комитет указывает на то, что «статьями 4 и 7 проекта определено, что только репатриация и декларирование имущества (в совокупности) позволяют получить гарантии по программе, но при условии, что в отношении декларанта на дату представления декларации не заведено уголовное дело или в отношении имущества, подлежащего декларации, не проводится налоговая проверка. В итоге подача декларации без репатриации имущества с офшора фактически лишена смысла, поскольку до подачи декларации необходимо репатриировать имущество. При этом в период между репатриацией имущества и подачей декларации декларанту не представляется никаких временных гарантий того, что в отношении декларанта или его репатриируемого имущества, например, не будет незамедлительно начата проверка, которая, в свою очередь, нивелирует все гарантии, предусмотренные статьей 4». С учетом вышесказанного следует отметить, что несмотря на поддержку со стороны задействованных Комитетов ГД и принятие в первом чтении, данный законопроект все еще оставляет больше вопросов, чем дает ответов на то, каким образом государство намерено «амнистировать» офшорный капитал своих граждан.

Что такое ICO, как принять участие и получить прибыль?

Термин ICO сегодня на слуху, но что он обозначает — знают не все.

Это — самый современный механизм венчурного инвестирования, позволяющий не только собрать деньги на свой стартап, но и поучаствовать в качестве инвестора в новых и интересных разработках. Разберемся, что такое ICO, как в нем участвовать, как минимизировать риски и как выбрать проект, который принесет прибыль.

Initial Coin Offering (ICO) – что это такое

Аббревиатура ICO расшифровывается как Initial Coin Offering, то есть первичное размещение монет (токенов). Команда ICO проекта распродает инвесторам цифровые токены за криптовалюты или фиатные деньги. В будущем эти монеты в качестве внутренней валюты можно использовать на платформе проекта. Еще один вариант применения — торговля токенами на биржах.

Термин ICO часто заменяется словом «краудсейл» (англ. — crowdsale), обозначающим предварительную продажу криптовалютных токенов инвесторам до проведения ICO.

Проводится ICO обычно при запусках проектов или во время его подготовки, на начальной стадии. Это позволяет привлечь дополнительное финансирование и внимание к проекту — с одной стороны, а с другой стороны ICO как новая форма инвестирования, связанная со становлением криптовалют, помогает выгодно вложить свои деньги всем, кто выразил желание поучаствовать в проекте.

Если говорить более детально, ICO не имеет под собой никакой регулятивной базы. Инициатором выступает любое юридическое или физическое лицо. Все работы, как правило, ведутся онлайн, без аудитов и проверок.

Значения некоторых термины в ICO

Обычно в каждом обзоре ICO есть краткая информация по проекту, где встречается уйма не понятных слов, значение которых нужно знать обязательно.

Pre-sale, pre-ICO (пресейл) — Предварительная продажа токенов, до начала основных торгов. Обычно эти продажи проходят с бонусами и скидками (токены стоят гораздо меньше). Это делается для привлечения крупных инвесторов, такие торги в основном проходят в закрытой форме.

KYC (know yuor client) знай своего клиента — Своего рода верификация, с требованием предоставить документы удостоверяющие вашу личность.

WhiteList (белый списсок) вайтлист — пользователи одобренные  для участия в ICO. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и пройти процедуру KYC.

Hard cap, soft cap — суммы которые хотят собрать организаторы проекта. Hard —  максимальная сумма, после которой сбор средств прекращается. Soft — минимальная сумма при которой ICO-проект может запуститься.

Bounty (баунти) — работа за которую вы можете получить вознаграждение в виде токенов проекта. От вас требуется реклама самого ICO или помощь проекту в переводе технической и проектной документации, создание промо-видео, подробные обзоры.

Airdrop (эирдроп) — чистый маркетинг и пиар проекта, за который тоже можно получить токены. Обычно это публикации, репосты, лайки во всевозможных социальных сетях, форумах и сайтах. Есть определенные ограничения и минимальные требования.

Advisors (эдвайзеры) — консультанты проекта. Немаловажный фактор — известный и умный человек никогда не пойдет в скам-проект, внимательно изучайте все до мелочей!

Что мотивирует инвесторов вкладывать свои средства в ICO

Инвесторы мотивированы на покупку токенов в надежде на то, что проект станет успешным после его запуска, и это принесет большую криптокоинную ценность токенов, которые они приобрели до начала проекта. Примером успешного проекта ICO для инвесторов является платформа смарт-контрактов под названием Ethereum, в которой в качестве монетных токенов были Эфиры (ETH). Это произошло еще в 2014 году, когда был объявлен проект Ethereum, и его ICO собрал 18 миллионов долларов в биткойнах или 0,40 доллара США за эфир.

Проект был реализован в 2015 году, а в 2016 году стоимость эфирима выросла до 14 долларов с рыночной капитализацией более 1 миллиарда долларов. С этого времени мы наблюдаем постоянный рост данной криптовалюты.

ICO, IPO и ITO

ICO и IPO имеют схожий механизм, но при этом отличаются некоторыми нюансами. Если говорить об ICO (Initial Coin Offering), то весь процесс завязан на выпуске разработчиками своей криптовалюты. Они устанавливают стоимость за ее единицу, запуская «виртуальное золото» в свободную продажу за реальные деньги.

Убивается сразу 2 зайца — проект получает необходимую финансовую поддержку, и криптовалюта получает рекламу и может играть на биржах, принося дополнительную выгоду как инвесторам, так и создателям.

IPO (Initial Public Offering) представляет собой первичное публичное предложение (в дословном переводе). Преследует ту же цель, что и ICO, однако вместо криптовалюты инвесторы могут приобрести акции, которые доступны широкому кругу людей. Акции свободно обращаются на бирже, и со временем, если проект будет успешным, приносят своим владельцам хорошие дивиденды.

ICO и IPO часто используются для развития стартапов, когда, к примеру, у программиста есть идея создать инновационный продукт, но не хватает некоторых ресурсов — к примеру, финансовых или маркетинговых. Реализация продажи своей криптовалюты или акций также является отличным ходом, если нужно уже имеющийся и успешный проект вывести на новый уровень.

Тем, кто внимательно следит за темой криптовалют, наверняка попадалась и аббревиатура ITO. Она обозначает то же самое, что и ICO, только расшифровывается как Initial Token Offering. Слово «Coin» (монета) меняется на «Token» (токен), однако смысл остается прежним.

Цель создания проектов ICO

Главной целью ICO , как мы писали выше, является распространение собственных токенов, которые в последствие можно обменять на любую другую криптовалюту (Ethereum, биткоины) или фиатные деньги (рубли, евро, доллары). Чем больше токенов будет приобретено инвесторами, тем большие возможности получит проект для своего запуска или развития.

Что же представляют собой токены? Это криптовалюта той или иной компании, ее цифровой актив, который продается для получения денежных инвестиций. То есть это собственная криптовалюта юридического или физического лица, доход от продажи которой пойдет на реализацию заинтересовавшего инвесторов проекта.

Привлечение инвестиций через ICO

В настоящее время ICO законодательно никак не регламентировано, и сказать, законно ли собирать деньги на свой проект таким образом — однозначно нельзя. Как и назвать проводимые сделки незаконными. Токены официально деньгами не признаются, поэтому их покупка и продажа законом никак не контролируется.

Однако в США попытки контролировать ICO уже имеются — токены недавно были объявлены ценными бумагами. В странах СНГ никаких официальных заявлений о внедрении новых законопроектов, регулирующих Initial Coin Offering, пока не было. И с одной стороны это хорошо – любое вмешательство контролирующих органов будет тормозить всю систему, ограничивая возможности для быстрого заработка.

С другой же стороны — ICO привлекает мошенников, которые создают определенные риски для инвесторов.

Как участвовать в ICO

Тысячи людей инвестируют в стартапы, которые помогают им не только получить со временем прибыль, но и реально разбогатеть. На стадии первичного размещения монет многие удачные инвесторы приобретали криптовалюты, принесшие им немалые суммы впоследствии. На данное время через эту методику привлечено от 3 до 5 млрд. долларов.

Существует более 1000 различных коинов, на биржах представлены сотни из них. Не все криптовалюты имеют свой блокчейн, часть были выпущены поверх других блокчейнов компаниями. Эти крипто-деньги являются как бы надстройкой над более известными блокчейнами. ERC-20 токены, которые можно привести в пример, имеют функциональную совместимость в пределах блокчейна Etherium (Эфира), где Etherium выступает основным блокчейном. Таким образом, токены от любого лица или компании имеют возможность выпускаться поверх инфраструктуры главного блокчейна Эфириума.

Большинство тех, кто проводит ICO – это новички, ранее не работавшие в успешных и крупных проектах. Они создают White Paper, где указывают, как будет работать монета. Возможность собрать практически неограниченное количество финансов приводит к тому, что на ICO запрашивается огромное количество средств. Краудсейл Tezos, который стал самым крупным за последнее время, собрал $232 млн.

Поэтому, если вы хотите участвовать в ICO в качестве инвестора, необходимо проявлять осмотрительность.

Чтобы убедиться в том, что проект, в который вы имеете желание инвестировать свои деньги, действительно стоящий, его необходимо проверить.

Для оценки ICO необходимо:

• Почитать отзывы о проекте от участников.
• Использовать специальные сервисы, позволяющие выявить эффективность и потенциал ICO (crushcrypto.com — проводит детальный анализ, Reddit — американская социальная новостная агрегировка с рейтингом веб-контента для обсуждения).

Если вы уверены, что участие в ICO принесет прибыль, ознакомьтесь с дальнейшим алгоритмом действий.

Алгоритм

Участвовать в ICO достаточно просто. Весь процесс можно разбить на несколько шагов.

Шаг 1: Покупаем криптовалюту

Чаще всего на ICO используют криптовалюту Ethereum (ETH). Покупаем эфир в обменнике, на криптовалютной бирже, торговой площадке или же у друга. Не важно где, главное что без криптосредств вы не сможете поучавствовать в пресейле.

Шаг 2: Создаем свой кошелек

Чтобы участвовать в инвестировании, необходимо иметь собственный кошелек — только аккаунта биржи недостаточно. Само участие в ICO подразумевает, что вы отправите криптовалюту со своего адреса. При отправке ее с биржи вы не получите ICO токены, так как получить их может только владелец, а вы хозяином кошелька на бирже не являетесь.

Шаг 3: Следуем инструкциям

Условия, которые необходимо соблюдать для участия, обычно подробно описаны на ICO. Перед участием можно найти их аккаунт в популярных социальных сетях, где другие пользователи делятся своим опытом, или где вы сможете уточнить нюансы участия.

Пресейлы и white paper

Процесс привлечения инвесторов через ICO можно разбить на несколько этапов:

• Выпуск whitepaper — небольшое убедительное руководство, мощный инструмент маркетинга, который рассказывает, как будет работать будущий проект, в чем его выгода. Хороший «whitepaper», как его называют в криптосреде, должен содержать все необходимые технические, коммерческие и финансовые детали, и при этом прост для понимания и лаконичен.
• Пресейл (Pre-ICO) — первичная распродажа или предпродажа, когда криптовалюта доступна на более выгодных условиях — например, с 50% скидкой. Пресейл необходим для того, чтобы инвесторы могли оценить риски проекта. И более низкая цена должна эти риски подстраховать.
• ICO – стоимость токенов становится полной, в их приобретении могут поучаствовать все желающие.

Что происходит с ICO в мире

В начале сентября 2017 года Народный банк Китая официально запретил ICO, сославшись на то, что он разрушает экономическую и финансовую стабильность в стране. Центральный банк заявил, что токены не могут использоваться в качестве валюты на рынке, и банки не могут предлагать услуги, связанные с ICO. В результате, как биткойн, так и эфириум просели, и это заявление было воспринято как признак того, что криптовалюты требуют регулирования на законодательном уровне.

Однако этот запрет удалось обойти путем использования Simple Agreement for Future Tokens или SAFT. 

SAFT — это инвестиционный контракт или простой договор для будущих токенов, созданный как способ помочь новым предприятиям с криптовалютами собрать деньги без нарушения финансовых правил. Этот договор актуален в первую очередь для США и Китая.

Инвесторам следует быть осторожными, поскольку некоторые кампании ICO на самом деле являются скамом, завуалированным мошенничеством.

Они не регулируются финансовыми органами, поэтому потерянные из-за них финансовые средства не всегда могут быть восстановлены.

Способы получения прибыли на ICO

Существует как минимум 2 способа получения прибыли на ICO:

• Прибыль на разнице курсов. Покупаем криптовалюту и ждем реализации проекта. Если проект выбран правильно, он добьется успеха, после чего стоимость купленых криптовалют увеличится многократно. Если вы успели купить токены во время пресейла, ваш доход будет еще выше.
• Прибыль от дивидендов. Некоторые проекты продают не только токены, но и доли участия в своих проектах. После реализации доход распределяется между инвесторами в соотношении с суммой крипты, которую они приобрели. При этом второй вариант пользуется наибольшей любовью инвесторов — ведь ждать, пока токены подорожают, менее интересно, чем получать прибыль сразу после запуска проекта.

Как снизить риски

Вложить средства и не получить ничего взамен — страшный сон любого инвестора. Когда за играми с криптовалютой не стоит государство или другой гарант, риски возрастают во много раз.

Чтобы не разочароваться и не потерять свои накопления, необходимо знать следующие риски:

• Среди предлагаемых ICO имеется определенный процент скама. Попросту говоря — мошенников. Будьте осторожны, очень внимательны при выборе ICO для инвестирования!
• Реализация проекта может оказатся нереальным делом. Примеру: проект собрал достаточное количество средств, но по ряду причин (некомпетентная команда, сложное в техническом плане исполнение, плохая организация) проект просто не получился.
• Проект может стать неинтересным или не понравится своей целевой аудитории. Такое тоже может быть — идея просто не выстрелила.

В любом случае, если вы решите поучаствовать как инвестор на ICO, будьте готовы к тому, что только малый процент проектов приносит действительно огромную прибыль.

Выбираем проект

Для того, чтобы не ошибиться и в будущем получить прибыль, необходимо обязательно оценить проект, в котором вы планируете поучаствовать.

Как минимум, у него должны быть 5 составляющих для успешной реализации:

• План проекта. Лучше в виде делового предложения, с подробным описанием технической стороны.
• Команда профессионалов. Великолепно, если среди них — успешные и знаменитые личности в криптоиндустрии, которые уже провели не один стартап.
• Перспективность и актуальность предложенных технологий и решений.
• И даже если все три качества имеют места быть, надо помнить, что это не гарантия успешности. Но наличие адекватного плана и хорошей команды может стать первым признаком того, что именно это ваше вложение принесет в будущем прибыль. На что еще следует обратить внимание перед участием на ICO?
• Обязательно прочтите whitepaper проекта. Оцените как саму концепцию, так и возможность его реализации, юридическую защиту инвесторов, возможные выгоды.

Обратите внимание, есть ли так называемая «дорожная карта» или Roadmap — в ней описываются достижения, будущие планы и шаги реализации на шкале времени. Техническая сторона продукта должна быть подробно описана в разделе Technical.

Перед тем, как начинать инвестиции, важно понять, как будут впоследствии распределяться финансы — все это должно быть отражено в Financial Projections.

Отлично, если в документе имеются интервью, кейс-стади, расчёты ROI, исследования, опросы и другие методологические исследования. Стандартный вайтпепер также содержит сведения о команде — Team. Чтобы не столкнуться с мошенниками, команду лучше проверить — не является ли она фейковой. Да, и такое может быть. Сделать это можно внимательно изучив аккаунты представителей команды через твиттер или другую социальную сеть. Нередки случаи когда эти аккаунты куплены за месяц до начала ICO.

Иногда появляются предложения инвестировать в излишне идеализированные проекты. Выглядит это так: берется идея, уже реализованная – например, Гугл, Ютуб или Фейсбук, и под ее развитие собираются деньги. Вероятность того, что проект-копия, только на блокчейне принесет вам прибыль, очень мала.

Примером такого предложения является децентрализованная блокчейн-платформа TRON, которую можно сравнить по заявленному функционалу с Google Play, Steam или GOG. Конечно, если разработчикам удастся реализовать все амбициозные планы, то приобретение токенов этой компании можно сравнить с приобретением акций фейсбука при его запуске. Однако риски все равно очень велики и  отношение криптосообщества к основателю TRON Джастину Сину говорит само за себя.

Отличная статья 0